Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Совфрахт" вывели на схему.

По данным издания, Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России, пишет Dienas Bizness. Дмитрий Пурим По данным издания, в Латвии контрагентом Иванова выступал владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который сейчас находится в ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

2. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Далее вся прибыль от перевозок оседала на счетах в швейцарских и голландских банках и затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, как, например, скандально-известная латвийская компания Comsail Ltd, владелец которой Артис Хартманис в текущий момент находится в международном розыске, легализовалась на территории России.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

3. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail. Артис Хартманис выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google