Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как намывался гранит.

... 0 Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11 16.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 251 000 000 Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 мес. 26.06.11 ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА NISORAM HOLDING LIMITED 786507843,2 - Securities sale and purchase agreement 23/06/11 22.06.11 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ ALETARRO LIMITED 357682624,5 - Securities sale and purchase agreement 23/06/11 ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

2. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В вышеупомянутых таблицах скрупулезно перечислены около 400 платежей за эти 14 лет. И каждый из них отправлялся на счет Newport Management Limited на Британских Виргинских островах. До начала 2016 года УЕФА переводила деньги на счет Newport в цюрихский Coutts Bank, а затем на счет этой компании в Bank of Cyprus.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

3. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Ликвидаторы обнаружили собственность, которую в 2008 году за 2,9 миллиона евро купила кипрская фирма Gibrion Limited, бенефициарами которой выступают Гуты. Согласно попавшему в распоряжение OCCRP документу по арбитражному делу, более 97 миллионов долларов примерно за шесть месяцев 2012 года перевели Gibrion со счетов «Мрии» в Credit Suisse и Bank of Cyprus.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

4. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси».
Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

5. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Таким образом можно обходить санкции, потому что имени человека из санкционного списка нет в документах, пояснил он. Тайные связи Анатолий Тернавский, судя по документам проекта Cyprus Confidential, был связан с компанией, которая владеет инвестиционной недвижимостью в Беларуси на 4,4 млн рублей. Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

6. Офшорный курьер на миллион.

Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на сервере.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

7. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом. В отношении Дьяченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили собеседники. Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

8. Хозяева "Новатэка".

... 12.2010 "Сибнефтегаз" (51%) $874 млн* (без учета рефинансирования долга "Сибнефтегаза" на $359 млн*) 395,53 млрд куб.м газа, 8,44 млн т конденсата (АВС1+С2) *Пересчитано из рублей по курсу ЦБ на заданную дату **На 30.06.2010 г. 100% ООО "Белона" принадлежали Energy Production Improvement Fund EPIF (Cyprus) Limited (отчет "Новатэка" за II квартал 2010 г. по РСБУ); в 2009 г. дивиденды от EPIF получал SWGI Grouth Fund (отчет SWGI за 2009 г.) Источник: "Новатэк", Volga Resources, расчеты "Ведомостей ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

9. Путин и $5 млрд.

- Р. Ш.): "СТТ Кипр Тимбер & Трейдинг Ко. Лтд." (CTT Cyprus Timber & Trading Co. Ltd.), "CDW Компани" (CDW Company), владелец вышеуказанного (в сумочке г-жи Р. была печать), Швейцария, г. Берн, "ИНН Форс Лимитед" (INN Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & Экспорт" (Alexander ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

10. Соглашение об урегулировании между ОАО "Газпром-Медиа" и ЗАО "Медиа-Мост".

3.5. Дeнeжныe cpeдcтвa, пoлyчeнныe Пoкyпaтeлeм oт пpoдaжи Maлoгo пaкeтa HTB, пoдлeжaт пepeвoдy нa cneциaльный блoкиpoвaнный cчeт, coвмecтнo oткpытый Пpoдaвцoм A и Пpoдaвцoм Б1 в Deutsche BankAG Londoп, Уcлoвия yкaзaннoгo cчeтa и cпиcaния cpeдcтв c нeгo бyдyт ycтaнoвлeны в coглaшeнии мeждy Deutsche Bank AG London, Пpoдaвцoм A, Пpoдaвцoм Б1 и Пpoдaвцoм Б2 и пpeдycмoтpят cпиcaниe cpeдcтв иcключитeльнo 1) в пoльзy Credit Suisse First Boston (Cyprus) Limited или yкaзaнныx им лиц для oплaты ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

11. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Так, фирма Glenidge Trading, успевшая вывести €22,5 млн из Bank of Cyprus, зарегистрирована на БВО. Через это юрлицо кипрская компания DCH Investment UA Limited получила долю в группе Karavan, владеющей сетью торговых центров на Украине.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

12. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

[Право.Ру, 11.04.2017, "АСГМ взыскал с кипрского офшора 4 млн руб. в пользу "дочки" "Трансаэро": Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Трансаэро-Финансы" — дочерней структуры авиакомпании "Трансаэро" к кипрскому перевозчику Jeimbo Cyprus Limited.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

13. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Незадолго до того, в марте 2018 года, O1 Group узнала, что кредит был передан компании Riverstretch Trading & Investment Limited (в контрпретензиях Минца она называется «одним из самых агрессивных взыскателей долгов на рынке»).
... в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Бизнесмен лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

14. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Вчера, удовлетворив заявление ВТБ, окружной суд принял обеспечительные меры по акциям, принадлежащим госпоже Мейер в компаниях Kohuhu Enterprises Limited и Polnamon Trading & Investments Limited. Также суд запретил компании Polnamon отчуждать акции в компании Rive Gauche (Cyprus) Limited, которая является материнской для группы «Рив Гош».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

15. Жулики лезут в "Народный фронт".

Вот они, кстати, пусть народ знает: — Компания “Eurotransgaz Scandinavian Holding A/S”, Королевство Дания; юридический адрес: г. Копенгаген, абонентский ящик 2300, СРН Консалтинг, Лергравсвей 53; — Компания Cariantus Limited, Республика Кипр; юридический адрес: 80, Arch Macarious III Avenue, 5th floor, 500 PC 1077, Nicosia, Cyprus; — Компания «Sureblake Limited», Республика Кипр; юридический адрес: Digeni Akrita 8, Office 303, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

16. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

(Попавшие к OCCRP документы подписала только Sonora Capital Investments, однако следующее соглашение, выходящее из этой сделки, подписали и компания, и Швидлер.) Затем вексели передали зарегистрированной на БВО компании Brick Lane Holdings Limited ...
По словам Хелен Тейлор, находки проекта Cyprus Confidential не повлияют на исход судебного разбирательства.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

17. Утечка на миллиард.

Утечка показала, что в PwC Cyprus быстро организовали переоформление активов Абрамова и Фролова. В письме с пометкой «СРОЧНО» топ-менеджер компании попросил коллегу из Cypcodirect подписать кредитный договор между кипрской Moravian Limited in Cyprus и Finassets Limited на БВО. Согласно письму, источник средств — дивиденды Фролова и Абрамова от «Евраза».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

18. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

... триумфально разоблачить его сможет любой пятиклассник, не говоря уже о следователе МВД. Как помнят большинство наших читателей, Бизнес старшего сына Якунина Андрея оформлен на два кипрских офшора — VERLYS NOMINEES LIMITED и V.R.L. NOMINEES LIMITED ...
Подсказка — проверяйте Piraeus Bank и Bank of Cyprus. Зря что ли вице-президент последнего — подполковник КГБ и путинский дружище Владимир Стржалковский, спросите у него. Владимир Стржалковский, зампред совета директоров Bank of Cyprus В общем, при ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

19. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

... Limited и Marquard Capital Bermuda Limited, которыми управляют Хаммонд и Рудлофф, в начале 2004 г. предоставили РБК кредит на $4 млн под 12% годовых. Герман Каплун говорит, что деньги были нужны на некую срочную покупку, но предполагаемая сделка сорвалась. Та—сорвалась, но были другие. В 2004 г. холдинг приобрел контрольные пакеты сборщика компьютеров «Гелиос Компьютер» и консалтинговой фирмы «АСКО-ТБС Консалтинг». А в феврале этого года внеочередное общее собрание акционеров разрешило RBC Cyprus ...
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

20. "Любимый банк криминального мира".

... следующим образом: 15 ноября 2011 г. в Лимассоле (Кипр) была заключена сделка по продаже бизнеса Liberty Reservе по электронным переводам, а также ее банковских счетов на $20 млн компании Ediago Holdings Limited, зарегистрированной в Белизе ...
А ведь «Олимп-47» почти сразу отправил всю сумму в Bank of Cyprus для погашения своего кредита. Если министерство юстиции хочет вернуть деньги американскому народу, то искать их нужно в Bank of Cyprus, заключают банкиры-бизнесмены.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google