А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и DanskeBank.
Дата: 25.09.2020
Копия в Google
Осведомленный источник сообщает, обвинения против ABLV в связи с Северной Кореей охватывают, но не ограничиваются, обстоятельства пресловутого кейса 2009 года с DanskeBank в Эстонии.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский DanskeBank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала DanskeBank пропал, а позже был найден мертвым.
Дата: 07.02.2022
Копия в Google
В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. [...] Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале DanskeBank.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения DanskeBank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den DanskeBank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Creditnastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussels Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den DanskeBank (Дания) и т.д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Credinastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Копия в Google
Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. — Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google