Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет агентства "Интерфор".

There were several Cayman companies involved and one US company, although only three were involved with the misplacement of funds: 1. Jakobson & Associates, Inc. 2. Edge Investment Group, Inc. (US) 3. Delta Associates, Inc. 4. Consulting Industry, Inc. 5. Prudent Financing, Inc. 6. Central Caribbean Holdings, Inc. 7. Better Financing, Inc. We were informed by our sources in the Cayman Islands and by our client that all the companies are controlled by Mr. IGOR FYODOROV, date of birth 19 July 1952 ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

... филиале американского инвестфонда Delta Private Equity, был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В 2007 году перебрался на историческую родину в инвестфонд Icon Private Equity, главным бенефициаром которого является украинский олигарх Виктор Пинчук, удачно женившийся на дочери президента Украины Елене Кучме. В своем новом фонде Дмитриев провел целый ряд крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Societe Generale, акций ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

3. Жене Президента ФК "НИКойл" Цветкова не удалось пополнить личную коллекцию.

После перестройки завод быстро стал сокращать производство, пока в 2000 году его акционерами и инвесторами не стали американский инвестиционный фонд «США–Россия» (позже переименованный в Delta Capital), инвесткомпания Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) и группа компаний Stoomhamer Amsterdam.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

4. Миллиардеры из советской зоны.

... телеканалы, производство и прокат кинофильмов, рекламное агентство) 1,2 20 Ион Тириац Румыния 67 HVB Tiriac Bank (финансовые услуги), Allianz Tiriac (страхование), Tiriac Auto (импорт и продажа автомобилей) 1,1 21 Мирослав Мишкович Сербия 61 Delta Holding (финансовые услуги, страхование, розничная торговля, производство продуктов питания, девелопмент) 1,0 22 Константин Жеваго Украина 33 Группа «Финансы и кредит» (коммерческие банки, металлы, машиностроение) 1,0 * Получил гражданство Бельгии ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

5. Леониду Лагоде аукнулся "Ленобллес".

... насилия к полицейскому Оригинал этого материала © delta.news, 28.12.2022, Зампреда областного комитета обвиняют в применении насилия к полицейскому Полиция Невского района Петербурга рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ. Применение пусть и не опасного для здоровья, но насилия по отношению к представителя власти произошло от заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Оксаны Лагоды. Как известно Delta.News, в 32 отдел полиции поступило ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

6. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

В 2005 г. США добились заблокирования $25 млн, предположительно принадлежавших семье Ким Чен Ира, в китайском Banco Delta Asia. Через два года, после приостановки Пхеньяном работы ядерного объекта в Йонбене, счета были разморожены. Недавно представитель министерства финансов США признался агентству Reuters, что Banco Delta Asia по-прежнему значится в списке финансовых институтов, вызывающих повышенную озабоченность в плане вероятного отмывания денег.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

7. Деньги Каддафи.

Ганнибал Муаммар Каддафи (пятый сын) до революции 2011 года регулярно получал переводы на суммы от 10 тыс. до 1 млн долларов и евро от четырех ливийских компаний — Mariner for Maritime Transport, Golden Delta Mariner Shipping, Diamond Delta Mariner Shipping и Um Al-Houqol, имеющих общих акционеров, руководство и место базирования.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

8. Счета Шусторовича-5

... 50 06/05/98 AIRLINE US AIR NEW YORK, NY 250.00 06/06/98 RESTAURANT MORTON'S OF CHICAGO 36 WASHINGTON DC 115.00 06/06/98 AIRLINE DELTA AIR LINES LAGUARDIA NY 122.91 06/06/98 RESTAURANT CLYDE'S OF CHEVY CHACHEVY CHASE MD 28.60 06/06/98 OTHER FLIGHT INSURANCE CURRENT $122.1 7.50 06/07/98 OTHER FLIGHT INSURANCE CURRENT $90.0 7.50 06/07/98 AIRLINE DELTA AIR LINES WASHINGTON DC 90.00 06/08/98 LODGING SHERATON INN/CARLTON WASHINGTON DC 17.60 - CONTINUED '- * - CORPORATE PLATINUM CARDMEMBER Продолжение ... Копия в Google

9. Конвейер авиарухляди.

Действительно, у авиакомпании Delta Air Lines, к примеру, средний возраст самолётов близок к «Трансаэро» — 16,7 года. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что все эти самолёты эксплуатировались самой группой на протяжении всей своей жизни. Например, в 1983 году Delta получила свой первый Boeing 767-200, который был оплачен за счёт добровольных взносов работников, пенсионеров и партнёров компании.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

10. Телекоммуникации-2001.

В Петербурге начала работать первая в России компания сотовой связи Delta Telecom. Совместное предприятие американской US West и Ленинградской городской телефонной сети начало продажу мобильных телефонов весом 5 кг по цене $1995. Столько же стоило их подключение. За внушительный вес те аппараты прозвали бодибилдерами. Несмотря на дикую по тем временам стоимость обслуживания — $60 абонентской платы и 60 центов за минуту разговора, каждый день Delta Telecom подключала как минимум одного нового ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

11. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Заемные €12,1 млн ушли английской компании Delta Auto ltd, совладельцем которой является давний знакомый банкира, экс-гендиректор скандально известного ОАО «Автомобильный всероссийский альянс» (ОАО AVVA) Юрий Зекцер.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

12. Руслан Барковский материализовался в России.

По версии следствия, Руслан Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого был деловой партнер Али Закриев.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

13. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

14. "Жертву сожгли вместе с домом".

"Медиазона", 26.10.2020, "В Москве совладельцев крупнейшего в стране IT?дистрибутора Merlion задержали по делу об убийстве": Tadviser писало, что совладельцам Merlion принадлежат «десятки частных охранных предприятий по всей России», работающие под брендом Delta, и компания, занимающаяся перевозкой наличных для «Почты России» и «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

15. Михаилу Лящу помянули старые долги.

В базе «СПАРК-Интерфакс» бенефициаром первых трех компаний указан Михаил Лящ. В 2002–2007 годах в состав акционеров «Компьюлинк» также входила управляющая компания американского фонда «США—Россия» Delta Private Equity Partners, управляющим директором которой тогда был гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

16. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

По версии следствия, Балаев-Барковский поддерживал тесные отношения с владельцем платежной системы Delta Key Андреем Новиковым, у которого в свою очередь был деловой партнер Али Закриев.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

17. Свите чеченского полпреда присудили поражение в схватке с полицией.

В тот день полпред Цицулаев встречался там с Марией Новиковой — супругой владельца и основателя платежной системы Delta Key Андрея Новикова, арестованного по обвинению в вымогательстве и похищении человека.
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

18. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

Эта история подрывает доверие к банкам и навредит всему бизнесу, сетует управляющий директор Delta Private Equity Partners Кирилл Дмитриев.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

19. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Есть и Delta VSL Limited — для бизнесмена из российской страховой отрасли Вячеслава Меншутина.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

20. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

По первоначальной версии следствия, эту сумму он был должен владельцу платежной системы Delta Key Андрею Новикову, который и обратился через посредников за помощью к Цицулаеву.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google