Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Некуда бежать.

Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой Rual Traid Limited, зарегистрированной на Британских Виргинский островах.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

62. Миллион на "черный день".

Счёт Логинова в евро имеет другой источник поступлений — например, 3 января прошлого года немецкий Deutsche Bank AG «кинул» сюда 170 тысяч евро.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

63. Не поскупились.

За первое полугодие 2005 г. ВТБ выплатил топ-менеджерам $4,2 млн. Директора и топ-менеджеры Альфа-банка за полгода получили в сумме $13,7 млн. Конкуренцию Газпромбанку могут составить лишь ведущие банки мира: председатель совета директоров Dresdner Bank в 2004 г. получил 3,1 млн евро ($3,6 млн), Deutsche Bank — 10,1 млн евро ($11,8 млн), а члены совета — по 4,8 млн евро, председатель совета директоров ABN Amro — 1,9 млн евро ($2,2 млн).
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

64. Александр Герко — налогоплательщик Британии №1.

— Врезка К.ру Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

65. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

[…] Впрочем, большинство аналитиков прогнозировали, что у «Сургута» вообще не осталось казначейских акций, напоминают в своем обзоре эксперты Deutsche Bank.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

66. Припомнили "Москву".

Строительство гостиницы кредитовал Deutsche Bank, который в конце 2008 г. потребовал вернуть ему $87,5 млн (с учетом пеней и штрафов).
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

67. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Скандал вокруг ЦБ Туркмении разгорелся в сентябре 2002 года, когда руководство обнаружило, что с его резервного счета в германском Deutsche bank исчезли 41 млн долл.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

68. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Данные средства были кредитованы на счет агента Минфина, Центрального банка РФ, в Federal Reserve Bank of York (FRBNY) и в Deutsche Baundesbank, Франкфурт. На основе банковских выписок и подтверждений по системе СВИФТ мы определили общую сумму средств в размере $832 млн и 267 млн немецких марок, что составляет валютный эквивалент 719 млн СПЗ, которые были отнесены в кредит соответствующих счетов в FRBNY и Deutsche Baundesbank.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

69. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Так, Дмитриев заранее оповестил Шамалова о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал «Ростелекома», за это время ценные бумаги оператора связи выросли почти на 30%.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

70. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Усманов получал деньги от сестры "на текущие расходы" Отчет Deutsche Bank от 2017 года показывает, что Усманов перемещал деньги внутри своей бизнес-империи подозрительными способами.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

71. Деньги Каддафи.

В акции было вложено $7,2 млрд — в портфеле LIA были ценные бумаги компаний Eni, Siemens, Pearson, «Русал», «Норильский никель», BASF, Repsol, General Electric, Bayer, BP, Pfizer, AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia ...
... показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

72. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Как отмечает болгарское издание, Галина Улютина является женой Юрия Соловьева — председателя правления ВТБ Капитал, первого вице-президента и председателя правления группы ВТБ. Ранее он работал в Lehman Brothers и Deutsche Bank Russia.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

73. Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение.

Основными кредиторами проживающего сейчас в Черногории господина Исмаилова выступают БМ-банк (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

74. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

75. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

76. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

До этого Соловьев был первым заместителем председателя правления российского филиала Deutsche Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

77. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

В частности, говорит бизнесмен, принадлежащей ему компании "Блиденсол" был выдан кредит Deutsche Bank — $100 млн под залог ТЦ "Европарк", потраченный в основном на строительство гостиницы "Москва".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

78. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в Центробанке Ливии, Arab Banking Corporation и British Arab Commercial Bank.
— Врезка К.ру] В документах Global Witness говорится, что LIA владел акциями таких компаний, как BP, Deutsche Telekom, General Electric и Vivendi.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

79. Ашоту Егиазаряну нашли сообщников.

По утверждению господина Смагина, именно эти акции были использованы господином Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в $87,5 млн, выделенный на реконструкцию гостиницы "Москва".
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

80. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

В 2009 году мэрия обвиняла его Konk Select Partners в том, что за счет средств бюджета ей удалось погасить перед Deutsche Bank $87,5 млн, выданных на строительство "Москвы".
Дата: 16.02.2011 Копия в Google