Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

В Дании полиция ведет расследование в отношении EY в связи с их деятельностью как аудитора Danske Bank. Партнер фирмы, ответственный за форензик и комплексные услуги в Прибалтике, дислоцирован в Риге. Он был старшим аудитором EY, после чего занял должность главы департамента финансового контроля ABLV. После вновь вернулся в EY. Банковский регулятор предпочел EY финансовым разведчикам из Kroll, которые раскрыли многомиллионные потоки незаконных денех между Россией, Молдовой и Латвией.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Отчитали по-английски Есть в Британии такая аудиторско-консалтинговая компания — называется Ernst & Young (EY), одна из крупнейших и авторитетнейших в мире.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

3. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

До его введения в нынешнем виде в 2008 году при отказе от гражданства США нужно было подавать налоговые декларации в течение 10 лет, говорит партнер EY, руководитель отдела по оказанию услуг в области налогообложения частных клиентов в СНГ Антон Ионов.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

4. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Эти сведения, как и суммы сделок, доступны из финансовой отчетности «Роснефти» за 2020 г. Человек, близкий к «Роснефти», сообщил VTimes, что оценку для сделки проводила большая четверка аудиторов — PWC, EY, Delloite и KPMG.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

5. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

«По моему опыту большинство подобных проектов осложняются отсутствием необходимой информации, ее неструктурированностью, необходимостью выявлять неочевидные связи, поиском правильных источников информации, анализом большого количества данных»,— отмечает и партнер EY Денис Королев.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

6. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

«В соответствии с нашей корпоративной политикой и договорами о конфиденциальности, мы не комментируем деятельность компаний или клиентов и не предоставляем какую-либо другую информации, связанную с ними», — говорится в ответе пресс-службы EY на запрос РБК. — Врезка К.ру]
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

7. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Из-за отсутствия закона в России непрозрачно лоббировать свои интересы могут и европейские компании, предупреждает он. Подход к GR в России сегодня ничем не отличается от международной практики, не согласен управляющий партнер EY по России Александр Ивлев, многие компании привлекают консультантов, которые участвуют в инициативах по изменению законодательства, взаимодействуют с представителями власти — от Госдумы до министерств.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

8. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

И уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете, столкнется не только с тщательно сложной и запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: о неофициальных выплатах в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п.)….
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

9. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

По итогам комплексной проверки, проведенной совместными усилиями АСВ, «Открытия» и EY в январе-апреле 2015 г., оценка дыры выросла до…
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

10. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Аудиторскую проверку Приватбанка проводила компания EY (Ernst & Young).
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

11. Темная сторона Appleby.

В EY заявили, что не могут давать комментарии по личным вопросам, но при этом они «привержены соблюдению всех связанных с их работой финансовых, правовых и регуляторных норм».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

12. Как падал "Траст".

Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ, «Открытием» и EY в январе — апреле 2015 г., оценка дыры выросла до 114 млрд руб. — это около 45% активов «Траста» к декабрю 2014 г. Санатор считает, что значительная часть исчезнувших денег была выведена прежней командой через офшоры, и пытается взыскать $830 млн с бывших акционеров банка — финансиста Ильи Юрова ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google