Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности — Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т. д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д.).
Дата: 05.10.2011
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и др.).
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности, Sunnivest 2000 , Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии следствия, за «отмывку» денег отвечали четверо испанских бизнесменов и несколько граждан России и Грузии.
Дата: 03.11.2009
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000 , Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д.).
Дата: 06.09.2010
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и др.).
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Операция "Оса" Надо сказать, что дела у российских мафиози шли неплохо.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
В обвинительном заключении, которое ранее приводило испанское информационное агентство EFE, приводился перечень этих компаний: Megrisa S. L. Suninvest 2000 S. L., Elviria Invest S. L., Mijas Invest Development S. L., Investa Development 2003 S. L., Mijas Paradise Business Development S. L. , SDI Desarrollos Inmobiliarios Estepona S. L. и Megabetta V& N S. L. В частности, Шакро вменялось в вину незаконные «инвестиции» на сумму не менее 7,5 млн евро.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.
Дата: 17.03.2010
Копия в Google