Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Скелеты в шкафу Binance.

А именно — пункт о том, что пользователь должен направлять претензии в Binance Europe Services Ltd, расположенную на Мальте.
CZ подписал меморандум от имени компании Binance Holdings Limited.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

2. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Чехия) В2 Promsvyaz Capital BV (Нидерланды) В2 Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия) А1 REG Holding Ltd (Кипр) Б1 Rekha Holdings Ltd (Кипр) Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russia Partners, фонд В1 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Silener Management Ltd Б3 SMP Bank AS (Латвия) Б3 Societe Generale SA (Франция) А2 Sogecap (Франция) А2 Sovco ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

3. Крупнейшие российские банки — 2013.

... BV (Нидерланды) В2 Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия) А1 REG Holding Ltd (Кипр) Б1 Rekha Holdings Ltd (Кипр) Б1, Г2 Reserve Invest Holding (Cyprus) Ltd В1 Rosemead Enterprises Ltd Б3 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd А2 Russian Dealerships Holding Ltd (Кипр) В2 Russian Standard Capital PLC (Ирландия) В2 Sampo PLC В1 Sberbank Europe AG А1 Sberbank (Switzerland) AG А1 Siguler Guff & Company LP В1 Silener Management Ltd Б3 SMP Bank AS (Латвия) Б3 Societe Generale SA (Франция) А2 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

4. Российский страховой бизнес — 2013.

... Италия) Б2 Aviva Europe SE (Ирландия) В3 AXA, МСГ (Франция) А1 BNP Paribas Cardif Г3 BNP Paribas Group (Франция) Г3 BNP Paribas Investment Solutions Г3 Chartis Inc. Б3 CIS Equity Partners Ltd (Кипр) А1 СTF Holdings Ltd (Гибралтар) Б2 EastOne Group (Украина) Г2 ERGO, СГ (Германия) Б3 Generali PPF Holding BV Б2 ILFC Holding Inc. А3 MetLife Inc. (США) Munich Re (Германия) Б3 Office National du Ducroire (Бельгия) PPF Group NV (Чехия) Б2 Preferred Management Ltd (Великобритания) Б3 RGI Holdings BV ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

5. Золотые офшоры Алиевых.

... а японское участие ограничено — компания Mitsui Mineral Development Engineering Co. Ltd является контролером проекта и не имеет прав собственности. В 2012 году Radio Free Europe и OCCRP в своем расследовании утверждали, что дочери Алиева стоят за ...
Кроме того, дочери президента Арзу и Лейла в 2008 году стали владелицами еще трех офшорных компаний на Британских Виргинских островах (Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Manageme?nt Limited).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

6. Офшорный курьер на миллион.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services. Этой компании принадлежит 67% в Fox-Express через оффшор Inceptio Holdings LTD. Остальные 33% курьерской компании в собственности кипрской Solibay SPV Ltd, связанной с ...
... ее дочерняя компания VTH Global Limited, принадлежащая Алексею Черепанову, главе BSI Global Group; — VFS Europe Limited, принадлежащая жене Алексея Черепанова; — Visit Russia Limited, принадлежащая Михаилу Игнатьеву; — представительство авиакомпании ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

7. Пирамида на пирамиде.

Как следует из выписки из кипрского реестра юрлиц, Крымов являлся учредителем кипрской компании Skopalino Finance LTD с февраля 2012 года до декабря 2016 года.
Мазепа начинал карьеру в инвестиционной компании Prospect Investments, затем был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента брокера Foyil Securities New Europe.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

8. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В реестре Великого Герцогства Люксембург указано, что Пипер — Болотин на тот момент владели по 42,7% ETIRC Aviation, а их младшим партнером была кипрская Martilio Holdings Ltd. (14,6%).
15 сентября 2008 г. наблюдательный совет ВЭБа постановил выделить на строительство ульяновского авиазавода $205 млн. ["Эксперт Волга", 10.03.2010, "Раздразнили покупателей": Еще в 2006 году Внешэкономбанк, Eclipse Aviation Eastern Europe (одна из ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

9. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Столько же в марте 2007 года «Русспецстали» выделил VTB Europe PLC (сейчас VTB Capital Plc, «дочка» ВТБ), следует из данных картотеки судебных дел. Растрата кредита ВТБ на эту же сумму стала поводом для возбуждения уголовного дела, по которому ...
В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

10. Вышка от ЛУКОйла.

В Ирландии, например, через Lukoil International LTD, в Нидерландах — через Lukinter Finance B.V. и Overseas Lukoil B.V., в Австрии — через Lukoil International Holding GmbH и Lukoil International GmbH, в Великобритании это Lukoil Europe Limited, Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google