Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грязный футбол.

FATF указывает, что футбол помогает получить и более высокий социальный статус.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

2. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Выжженная земля Под «нелегальной выручкой от оккупации территорий» аналитики FATF подразумевают достаточно широкий набор источников, основным из которых является продажа нефти и нефтепродуктов местному населению.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

3. Пенсионер федерального значения.

За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

4. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Россия угодила в "черный список" FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) в начале 2000 года, то есть с самого появления и комиссии, и списка.
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

5. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Тогда FATF рекомендовала Международной футбольной ассоциации (FIFA), которая наделяет национальные федерации полномочиями выдавать агентам лицензии и тем самым легализует их деятельность, пересмотреть формы контроля.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

6. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

... исключения России из черного списка FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием денег). «Те, кто еще занимается преступным бизнесом, должны это немедленно прекратить, - мягко советовал Зубков через полгода после создания комитета. -Мы их все равно найдем, привлечем к ответственности, они останутся нищими и будут позорить свои семьи». Тогда же был принят необходимый для исключения из списка закон о противодействии легализации преступно нажитых доходов. В 2003 г. Россию включили в FATF ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

7. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

8. "Форбс" проиграл Березовскому.

5 октября 1999 года главе фирмы Benex Питеру Берлину и его жене Люси Эдвардс были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму $1,8 млн. В июле 2000 года международная организация по борьбе с отмыванием капиталов FATF включила Россию в черный список стран, которые способствуют легализации "грязных" денег.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

9. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) специально контролирует "общественно значимых людей". К ним относятся не только чиновники, но и депутаты, судьи, военные, руководители госмонополий, а также члены семей всех перечисленных категорий граждан. Понятие "член семьи" трактуется расширительно: это отцы, матери, братья, сестры, жены, дети и так далее. В одну из задач FATF входит слежение за перемещением средств по личным счетам этих людей.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

10. Как дают взятки в России.

“При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

11. Часть 2.

Решение международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF), что решила прекратить процедуру активного мониторинга Украины, является серьезной оценкой работы украинской власти, а также в целом процессов демократизации в Украине.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

12. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF — организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

13. Прокисшие финансы Parmalat.

При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

14. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

«Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

15. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Вероятно, не попасть под преследование в рамках работы FATF и национальных правоохранительных органов по соблюдению антиотмывочного законодательства помогли связи Ильдара Узбекова с частным ЦРУ Stratfor.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

16. "Любимый банк криминального мира".

Это были деньги адвоката Хараламбоса Аваратзиса из кипрской юридической Fuamari Group, с которым совладельцы «Олимпа» знакомы много лет. Они знали, что Аваратзис стоит за Ediago, и причин не доверять ему, а тем более проверять происхождение денег у них не было: Кипр ведь не в черном списке FATF.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

17. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

О чем Госфинмониторинг составил свой доклад, и Кабмином в адрес FATF было направлено представление.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

18. "Проект "Индосат".

Помня о том, что Индонезия только недавно была исключена из "черного списка" FATF самых коррумпированных стран, можно понять, какую стратегию по экспансии на зарубежные рынки использует телекоммуникационное подразделение "Альфа-групп".
Дата: 29.11.2006 Копия в Google

19. Министр промышленности и энергетики Виктор Христенко и его супруга - руководитель Минздравсоцразвития Татьяна Голикова - пример семейной связи в российском правительстве.

А конвенция FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) предписывает очень серьезно контролировать "общественно значимых людей", причем к ним относятся не только чиновники, депутаты, судьи, военные и руководители государственных монополий, но и их родственники.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google