Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры сексотов.

Более чем в 11 миллионах документов, относящихся к периоду с 1977 года по декабрь 2015 года, отражены внутренние операции панамской юридической компании Mossack Fonseca, специализирующейся на создании запутанных коммерческих структур, которые порой стирают границу между законным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

2. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из которых следовало, что компания помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

3. Как вскрывали панамский канал.

Как вскрывали панамский канал Украденные у юристов Mossack Fonseca 2,6 терабайта содержат сведения об офшорах 12 мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев «Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

4. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме Оригинал этого материала © Meduza, 10.04.2016, Фото: РИА "Новости" Mossack Fonseca использовала "Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

5. Идентификация Бидзины.

Несмотря на то что Иванишвили был признанным бенефициаром-собственником компании Lynden Management в 2011 году, контрольно-правовой отдел Mossack Fonseca провел следующие 4 года в попытках получить копию паспорта Иванишвили, которая была необходима для соблюдения законов о противодействии легализации незаконных доходов.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

6. Верхняя и Нижняя Панама:

Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

7. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

8. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

— Врезка К.ру] "Панамский" след Весной 2016 года были опубликованы «панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно. О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

9. На ком горит "панама".

Большой китайский офшор Судя по общим данным материалов Mossack Fonseca и предыдущих утечек, создание офшорных компаний чрезвычайно популярно среди китайцев, причем граждан не только КНР, но и Гонконга и Тайваня.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

10. Чекистский оберег Алекперова.

Данные о ней есть в панамском досье — материалах юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

11. Панама Хачатурова.

Данил Хачатуров, судя по данным регистрационной палаты Панамы, — не единственный российский бизнесмен, пользующийся услугами Mossack Fonseca.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

12. Офшорные многоходовки Нацфронта.

В схеме замешана все та же панамская компания Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

13. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Об этом говорится в материале программы "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

14. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

В конце октября 2015 года Mossack Fonseca сообщила Аминову, что все в порядке.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

15. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Управляющие этой фирмы считали, что юристы знаменитой Mossack & Fonseca, через которую отмыли сотни миллионов долларов предприниматели и политики по всему миру, «действовали слишком чисто».
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

16. Подмосковье растащили по офшорам.

В 2003 году объект № 45 перешел под управление кипрского офшора Norline Investments Limited, а еще через год собственность переоформили на Maltman Management Inc., зарегистрированный на BVI (регистратор Mossack Fonseca).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

17. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

18. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

19. На кого и под кем работал "Ландромат".

Мы обнаружили Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. в «панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал газете Suddeutsche Zeitung.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

20. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google