Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). «Будучи владельцами NDA GmbH, Усс и его сообщник занимались различными видами деятельности в нарушение уголовного законодательства и санкций США», — говорится в заявлении Госдепа.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

22. Темные воды "Санта Бремор".

Оставшиеся 35% «Санта Бремор» принадлежат немецкой фирме Bre Meer GmbH. Благодаря нашим партнерам из OCCRP мы узнали, что корнями эта компания уходит в офшорные юрисдикции. С 2014 по 2018 год немецкая Bre Meer GmbH принадлежала фирме Alpha Mar Foundation, которая зарегистрирована на Сейшельских островах.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

23. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Татьяна зарегистрировала в Вене — по адресу Walfischgasse 8, Top 34 — компанию Eridamis GmbH.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

24. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Metapron GmbH тоже не моя компания.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

25. Антиквар на миллиард Иванов и его "кошелек" Голощапов.

Тогда созданная для работы музея компания Faberge Museum GmbH зарегистрировала право на использование большого и малого Государственного Герба Российской империи.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

26. В районе Савеловского рынка обнаружили контрабанду в объемах, которые не снились Тельману Исмаилову.

... Management Consulting, GmbH, владеющей зданием в центре Вены и учредившей три дочерних предприятия в Австрии. Скорее всего, Михаил Дворников проживает в Австрии, потому что следователем ГСУ Смирновым на него заведено уголовное дело №7034 по ст 159 ч 3, ст 30 ч 3, а следователь ГСУ Караваев поручил УФСБ по г. Москва розыскать Дворникова и других обвиняемых. По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором EAA Immobilien Management Consulting GmbH (владелец Дворников Михаил ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

27. Дело – табак.

В начале 2006 года цюрихская компания Proper Investments GmbH (на 95% принадлежащая жене депутата Кирияки Саввиди) подписала с австрийской компанией два соглашения, по которым 50% итальянского авиабизнеса должны были перейти ей. Работа закипела.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

28. Арье Л. Гелер.

А далее эти уже три фирмы Геллера продают все свои акции фирмам Геллера «Ян-Рон» (учрежденной вышеупомянутой фирмой Bepаt Holding GmbH и «Кантри Лтд» (птицеферма в Раменском).
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

29. "Я спрашивал тебя не о том, где деньги, а почему, зачем ты решила сподличать".

Панову, в частности, обвиняют в том, что она совершила обманную сделку по продаже акций "Ура.ру" австрийской компании BF TEN Holding GmbH.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

30. На чем дети чиновников кашу варят.

Елена Лужкова, Алексей Полтавченко, Владимир Кириенко, Владимир Христенко, Алексей Козак, Игорь Кожин, Станислав Чемезов © "Собеседник", 07.12.2011, Фото: "Комсомольская правда", Metronews.ru, "Деловой квартал", via mioge.ru На чем дети чиновников кашу варят Олег Ролдугин Елена Лужкова (слева) с сестрой Ольгой Год назад (спустя полторы недели после отставки Юрия Лужкова) старшая дочь экс-мэра Елена зарегистрировала в Австрии компанию Elena L. Handels— und Beteiligungs GmbH, но... Недавно у фирмы ...
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

31. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Госреестр австрийских компаний подтвердил, что Армен Саргсян является членом совета директоров (managing director) австрийской компании “Inalca Eurasia Holding GmbH”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

32. Михаил Ходорковский в международном розыске.

Кроме того, господин Ходорковский объявлен в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушений на управляющего компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

33. Яндекс не обязан ограничивать доступ к сайтам с компроматом — решение суда.

... Management Consulting, GmbH, владеющей зданием в центре Вены и учредившей три дочерних предприятия в Австрии. Скорее всего, Михаил Дворников проживает в Австрии, потому что следователем ГСУ Смирновым на него заведено уголовное дело №7034 по ст 159 ч 3, ст 30 ч 3, а следователь ГСУ Караваев поручил УФСБ по г.Москва разыскать Дворникова и других обвиняемых. По делу проходит также и Платон Коробченко, который является директором ЕАА Immobilien ManagementConsulting GmbH (владелец Дворников Михаил ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

34. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Раньше учредителями этой компании были немецкая MAXEX Warenhandels-GmbH, которой на 100% владел Сергей Зуев, впоследствии прошло слияние с LaMax Holding GmbH, и ЗАО «Саттелит», 100% долей в котором также принадлежали Сергею Зуеву. Как только Зуева по крайне сомнительному делу, заведенном с подачи Игоря Романова, отправили в тюрьму, жена Романова Инна Зайцева, работавшая в РОСПО под его началом, стала юридическим «представителем по доверенности» компании LaMax Holding GmbH.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

35. Семейная бизнес-кухня "кремлевского повара".

... 2014 года владела конным клубом в Германии, в России от мамы получила долю в ЖК "Лахта Плаза" и холдинговую компанию Оригинал этого материала © Znak.com, 13.01.2020, Конный спорт, венчурное инвестирование, недвижимость, Фото: equestrian.ru, via Правда.Ру, Иллюстрация: DailyStorm.ru, via Znak.com Мария Плюснина Полина Пригожина 27-летняя Полина Пригожина, дочь российского бизнесмена Евгения Пригожина, владела конным клубом Polina Prigozhina sporthorses Management GmbH в городе Винзен в Германии ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

36. Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку.

Экс-главу ЮКОСа, "накопительно доставшего" Кремль, СКР заочно обвинил в организации убийства мэра Петухова и двух покушениях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.12.2015, Фото: Reuters Михаила Ходорковского готовят к заочнопожизненному сроку Алексей Соковнин Михаил Ходорковский Вчера СКР заочно обвинил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушений на управляющего компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина, в ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

37. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

В фирме "Танталит", которая владеет остальными объектами на 127 гектарах "Межигорья", есть два собственника — австрийская компания Euro East Beteiligungs GmbH (99,97% акций) и гражданин Украины Павел Литовченко (0,03 %).
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

38. Осман Махачев экстрадирован из Германии.

Бывший советник главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Осман Махачев, известный также как основатель и гендиректор медицинского центра MCR GmbH, специализирующегося на организации лечения пациентов в клиниках Германии, по материалам российских правоохранительных органов, за взятку в 30 млн руб. согласился помочь в назначении некоего претендента на должность главы Докузпаринского района республики.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

39. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[ИА "Европейско-Азиатские новости", 14.12.2011, "Скандальное уральское информагентство продано в Австрию": Известная уральская интернет-газета была частично продана австрийской компании «BF TEN» Holding GmbH».
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

40. Второе уголовное дело начальника управления экономической безопасности ЮКОСа Пичугина.

На этот раз ему инкриминировали организацию покушения на управляющего австрийской нефтяной компанией East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина, организацию убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора компании "Торговая фирма 'Феникс'" Валентины Корнеевой.
Дата: 10.03.2006 Копия в Google