Компания Руслана Ростовцева GrandwoodSystems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только через один счет в Trasta Kommercbanka пропустил более 50 миллионов долларов.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании GrandwoodSystems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
Если верить опубликованной ранее выписке со счёта в ABLV, то кроме Missob Assets и GrandwoodSystems, деньги со счетов Besemer Consultants в 2013-2014 годах уходили в адрес компаний Sigma Trade Limited ($8,6 млн) — Республика Панама, Multitrade Products Ltd ($548 тыс.), Maxcom Traiding Limited — Великобритания ($327 тыс), Vercesi s.r.l. — Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
GrandwoodSystems, Enim Consultants, Talis Investments, Oraccle Holding, Snowood Holding, Nabeo Services, Libur Trading, Kannon Investments, Kobat Enterprises и швейцарская Kaproben Handels, которая приторговывает углём из ДНР». Украинские военные разведчики оказались правы. Подтверждение их словам мы нашли в Лондоне — название Granwood Systems обнаружилось на официальном сайте британских судебных новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных ...
Дата: 01.02.2018
Копия в Google