Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дутые миллиардеры Адани.

... Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является владельцем второго: в индийских биржевых документах за июнь 2020 и август 2022 годов указано, что он конечный бенефициарный собственник компании Acropolis Trade and Investments Ltd на Маврикии, а она в свою очередь держит 100% капитала Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Как Afro Asia Trade and Investments, так и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. являются крупными акционерами Adani Group ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

22. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Речь идет об арестованных ранее по этому делу гендиректоре компании Singular СIS Ральфе Новаке, имеющему гражданства России и Германии, и инвестиционном директоре швейцарского фонда Winterberg Group Ильмаре Азмуханове.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

23. Евгения Родионова пристроили в колонию.

Кроме того, суд удовлетворил заявленные по делу гражданские иски потерпевших почти на 80 млн руб. Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное преследование Евгения Родионова, главы обанкротившейся компании Rodex Group, в прошлом одного из лидеров на рынке малоэтажного и коттеджного строительства в Подмосковье, продолжалось более семи лет и сопровождалось разного рода скандальными обстоятельствами.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

24. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию" Глава "пирамиды" GL Financial Group Герман Лиллевяли, "кинувший" инвесторов на 9 млрд руб., задержан в США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.10.2020, Основателя брендов "Довгань" и "Красная линия" задержали в США, Фото: glassetmanagement.ru Маргарита Алехина Герман Лиллевяли Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

25. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн Микаил Шишханов, Вадим Беляев и Евгений Данкевич в суде Лондона ответят за "нечестную коррумпированную помощь" владельцу О1 Group Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2020, Экс-владельцев Бинбанка и "Открытия" обвинили в мошенничестве на $700 млн, Фото: РИА "Новости" Михаил Котляр, Павел Казарновский Евгений Данкевич Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, основной акционер банка «ФК Открытие» Вадим ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

26. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.05.2020, Обвинения предъявили под антивирусные гарантии, Фото: via lillevyali.ru Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

27. Андрей Пучков проигнорировал арест.

Напомним, экс-совладелец Urban Group обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщал “Ъ”, первое уголовное дело после возникновения проблем у Urban Group было возбуждено в середине прошлого месяца.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

28. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

29. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Среди арестованных активов Arrowcrest Ltd — украинский футбольный клуб "Металлург" (25,3% принадлежит Arrowcrest Ltd.), по 33,4% кипрских операционных компаний IGH Industrial Group Holding Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники "Ъ" утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

30. Сергей Полонский оставил миллионы в Лондоне.

— Врезка К.ру] Помимо этого Высокий суд наложил материальные санкции на проигравшую сторону — господин Полонский должен возместить до 9 февраля судебные издержки, а также иные затраты, связанные с иском, на сумму ?660 тыс. Кроме того, суд частично удовлетворил требования господина Добровинского по встречному иску, посчитав, что бывший владелец Mirax Group обязан уплатить своему экс-представителю чуть больше $4 млн. Также суд обязал его возместить затраты на адвокатов.
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

31. Сергей Полонский пошел по миру.

Экс-глава Mirax Group бежал из Израиля в Камбоджу, где ему вернули ранее изъятый российский паспорт Полонский отказался от притязаний на израильское гражданство и "не намерен больше возвращаться на территорию этой страны" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.08.2013, Фото: "Коммерсант" Сергей Полонский пошел по миру Владислав Трифонов Сергей Полонский Вчера стало известно о том, что обвиняемый в хищении 3,2 млрд руб. у дольщиков предприниматель Сергей Полонский покинул Израиль, где ...
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

32. Полонский сбежал из Камбоджи по паспорту своего старшего сына, из-за чего тот чуть не сел в таиландскую тюрьму.

Полонский сбежал из Камбоджи по паспорту своего старшего сына, из-за чего тот чуть не сел в таиландскую тюрьму Михаил Дворкович — основателю Mirax Group: самовлюбленный павлин, лжец и балабол, иди в жопу!
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

33. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Основатель Mirax Group, после тюрьмы в Камбодже сбежавший в Израиль за гражданством, арестован в России заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, Фото: polonium194 Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского Владислав Трифонов Сергей Полонский Меньше часа понадобилось вчера судье Алексею Криворучко, чтобы вынести решение о заочном аресте предпринимателя Сергея Полонского.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

34. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

В Вене тем временем продолжается идущий еще с 2008 года судебный процесс, на котором представители немецкой Rewe Group судятся с Трефиловым.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

35. Константина Малофеева подвел самозванец.

Константина Малофеева подвел самозванец Основателя Marshall Group сняли с выборов на основании показаний, данных по утраченному паспорту Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.05.2013, Малофеева снял самозванец, Фото: "Ведомости" Анастасия Корня, Лилия Бирюкова Константин Малофеев Рустам Нариманов, заявивший в ноябре прошлого года о скупке основателем Marshall Group, акционером «Ростелекома» Константином Малофеевым голосов на довыборах совета депутатов сельского поселения Знаменское ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

36. Сергей Полонский впал в немильность.

Причем дольщики, купившие квартиры в жилом доме "Форт Кутузов" (на апрель 2010 года в нем было продано 140 из 152 квартир), который должен был стать первым из построенных в рамках "Кутузовской мили", предлагали Mirax Group завершить строительство за их счет, но, не дождавшись ответа, обратились в правоохранительные органы, обвиняя руководство компании в хищении средств соинвесторов.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

37. Последняя миля Полонского.

["Маркер", 03.08.2011, "Mirax Group превратится в каббалистическую "Абракадабру": Владелец Hbrhcdbrh, по данным ЕГРЮЛ, — компания «Стройресурс», а сам Полонский занял в ней пост гендиректора.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

38. Брокерский просчет.

Бывший вице-президент "Уралсиба" Лобанов обвинил Uralsib Group в мошенническом сговоре и обмане клиентов и инвесторов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2011, Компанию "Уралсиб" обвиняют в махинациях с ценными бумагами Брокерский просчет Александр Мазунин, Анастасия Горшкова Компании группы "Уралсиб" фальсифицировали отчеты по договорам брокерского обслуживания, искажая условия покупки бумаг для клиентов с целью заработать на разнице цен,— с такими обвинениями в адрес корпорации в ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

39. Дровосеки Полонского.

За атаками на оппонентов сооснователя Mirax Group маячит фигура "вора в законе" Вахтанга Лалиашвили (Ваха Маленький) Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.06.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дровосеки Полонского Пётр Тихомиров Сергей Полонский Возвращение нравов лихих 90-х в России отметили даже далёкие от криминала обыватели.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

40. "Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?"

"Ув. Ресин, Вы что с дубу рухнули?" Сергей Полонский — вице-мэру Москвы Владимиру Ресину, "создающему проблемы" в работе Mirax Group Оригинал этого материала © GZT.Ru, 07.04.2011, Фото: "Коммерсант" Полонский разрешил Ресину считать его "сумасшедшим клоуном" Юлия Котова Владимир Ресин Сергей Полонский Сергей Полонский написал письмо Владимиру Ресину, на которого за последнюю неделю уже дважды жаловался Сергею Собянину.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google