... Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Винод, судя по всему, является владельцем второго: в индийских биржевых документах за июнь 2020 и август 2022 годов указано, что он конечный бенефициарный собственник компании Acropolis Trade and Investments Ltd на Маврикии, а она в свою очередь держит 100% капитала Worldwide Emerging Market Holding Ltd. Как Afro Asia Trade and Investments, так и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. являются крупными акционерами Adani Group ...
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
Речь идет об арестованных ранее по этому делу гендиректоре компании Singular СIS Ральфе Новаке, имеющему гражданства России и Германии, и инвестиционном директоре швейцарского фонда Winterberg Group Ильмаре Азмуханове.
Дата: 25.08.2022
Копия в Google
Кроме того, суд удовлетворил заявленные по делу гражданские иски потерпевших почти на 80 млн руб. Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное преследование Евгения Родионова, главы обанкротившейся компании Rodex Group, в прошлом одного из лидеров на рынке малоэтажного и коттеджного строительства в Подмосковье, продолжалось более семи лет и сопровождалось разного рода скандальными обстоятельствами.
Дата: 25.01.2022
Копия в Google
Напомним, экс-совладелец Urban Group обвиняется СКР в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как сообщал “Ъ”, первое уголовное дело после возникновения проблем у Urban Group было возбуждено в середине прошлого месяца.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Дата: 13.07.2017
Копия в Google
Среди арестованных активов Arrowcrest Ltd — украинский футбольный клуб "Металлург" (25,3% принадлежит Arrowcrest Ltd.), по 33,4% кипрских операционных компаний IGH Industrial Group Holding Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники "Ъ" утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в ...
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Помимо этого Высокий суд наложил материальные санкции на проигравшую сторону — господин Полонский должен возместить до 9 февраля судебные издержки, а также иные затраты, связанные с иском, на сумму ?660 тыс. Кроме того, суд частично удовлетворил требования господина Добровинского по встречному иску, посчитав, что бывший владелец Mirax Group обязан уплатить своему экс-представителю чуть больше $4 млн. Также суд обязал его возместить затраты на адвокатов.
Дата: 02.02.2017
Копия в Google
Полонский сбежал из Камбоджи по паспорту своего старшего сына, из-за чего тот чуть не сел в таиландскую тюрьму Михаил Дворкович — основателю Mirax Group: самовлюбленный павлин, лжец и балабол, иди в жопу!
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
В Вене тем временем продолжается идущий еще с 2008 года судебный процесс, на котором представители немецкой Rewe Group судятся с Трефиловым.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
Причем дольщики, купившие квартиры в жилом доме "Форт Кутузов" (на апрель 2010 года в нем было продано 140 из 152 квартир), который должен был стать первым из построенных в рамках "Кутузовской мили", предлагали Mirax Group завершить строительство за их счет, но, не дождавшись ответа, обратились в правоохранительные органы, обвиняя руководство компании в хищении средств соинвесторов.
Дата: 28.09.2012
Копия в Google
["Маркер", 03.08.2011, "Mirax Group превратится в каббалистическую "Абракадабру": Владелец Hbrhcdbrh, по данным ЕГРЮЛ, — компания «Стройресурс», а сам Полонский занял в ней пост гендиректора.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google