Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... Clearwater Advisors Corp Group. В контракте сказано, что в состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор Сервисез» (Gunvor Serviсes SA) (в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

2. Путеводитель по Женеве.

Израильский бизнесмен, ранее сотрудничал с трейдинговой компанией Emex Turkmenistan LTD и Integral Petroleum, сопровождая поставки туркменского дизтоплива в Украину. Владелец компании Proton Energy Group S.A., директор Glusco Energy SA, которая в ...
... Тёрнквиста, который вместе в Геннадием Тимченко основал компанию Gunvor, а перед внесением Тимченко в санкционные списки, стал ее директором и выкупил долю Тимченко Турбьёрн Тёрнквист (Chemin de Ruth 83). Основатель и владелец компании Gunvor ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

3. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Bloomberg сообщает, что в настоящее время власти США и Бразилии ведут расследование и в отношении тех самых конкурентов, именно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в незаконных выплатах комиссионных поставщикам сырья.
Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore Сотрудник международного нефтетрейдера рассказал под запись сексотам ФБР про откаты чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний при закупках сырья Оригинал этого материала © Orda.kz, 20.03.2024, Раскрыта ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

4. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton Enterprises Ltd., акции которого затем ...
После этого бизнесмену пришлось продать партнерам доли в нефтетрейдере Gunvor (44%) и других иностранных активах (50% трейдера IPP Oil Products, 50% в Meerwind AB, владеющей шведским лесозаготовителем, 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

5. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 23.12.2010 Лондонский суд о Геннадии Тимченко Тайна рождения Gunvor, дрязги с партнерами, яхта для Путина Михаил Козырев Как возник бизнес Геннадия Тимченко, одного из крупнейших российских нефтетрейдеров?
…В 1998 году, вскоре после финансового кризиса, компания была признана банкротом и была замещена новой компанией, которая получила название Kinex Group, единственными акционерами которой являлись «Kinex partners».
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

6. Офшорные "договорняки" ABLV.

Tesey Commerce Ltd. Altika Corporation, Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

7. Top-96 (Forbes-2017).

Бизнесмен также является одним из основателей Gunvor Group (группа входит в число крупнейших мировых сырьевых трейдеров). В марте 2014 года, за день до включения в санкционный список США Тимченко продал 43% долей компании своему партнеру по Gunvor ...
*** 75. Михаил Фридман Состояние: $14,4 млрд Изменение за год: + $1,1 млрд Место в мировом рейтинге: 75 Михаил Фридман — cовладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член наблюдательного совета VimpelCom Ltd. Бизнесмен ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Кто владеет Россией — 2014.

В1 Columbus Nova (США) Б3 Corber Enterprises Ltd (Кипр) В3 Crocus Group Б1 Crown Finance Foundation А3 CTF Holdings Ltd А3 Dellawood Holdings Ltd (Кипр) А1 DFM, радио Г1 E5.ru А3 En+ Coal В2 En+ Downstream В2 En+ Group В2 Energy, радио В1 Eurocement Holding AG (Швейцария) Г1 Evraz Palinie Bertoli (Италия) Б3 Evraz PLC В3 Fenguard Ltd В1 FESCO, транспортная группа Б1 Forward Media Group, ИД В2 Garsdale А2 GHP Group Б1 Glencore International PLC В1 Gunvor International BV (Швейцария) А1 Hamriyah ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

9. Маленькая прачечная премьер-класса.

Ассоциация получила условное название Columbus Group (по названию отеля, в котором было принято решение об основании).
Компании расположены в Санкт-Петербурге (Петербургский нефтяной терминал, финансово-индустриальный холдинг «ОБИП»), в Вадуце (United Jet Service Ltd), в Ницце (SARL Horizon) и Монако (Sotrama)».
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

10. Война за чеченскую нефть.

— Ваха Агаев, основатель и глава совета директоров холдинга «Югнефтепродукт», в разные годы аффилированный с офшорными компаниями Okling Group Ltd., Rutley Company S.A., ОАО «Мото», входившими в состав акционеров «Туапсенефтепродукта» и «Туапсинского ...
... нефти, добытой в Азербайджане, а четыре года назад «удельный вес» Sunoil S.A. в общем объеме фрахта танкеров в Новороссийске составлял 7%, обеспечивая вхождение этой фирмы в четверку крупных нефтетрейдеров порта, таких как, например, Gunvor ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

11. "Если Путину понадобится помощь, Гена ему всегда поможет."

"Полагаю, мы в некотором роде были провидцами", – говорит швед Торбьорн Торнквист, председатель совета директоров и один из основателей частной компании Gunvor Group.
Компания принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегистрированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит холдингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

12. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Победителями конкурса стали Micas Industries Establishment (Лихтенштейн) и International Management Traiding Group Ltd (IMTG) из Ирландии.
В нем впервые указаны основные нефтетрейдеры компании и, в частности, компании Gunvor International Ltd (Британские Виргинские острова) - подробнее о ней во врезе - и IPP Ltd (Швейцария).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

13. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

В 1996 году на приватизационных торгах вместе с партнерами выкупил «Кинэкс», из которого позже вырос Gunvor, один из крупнейших мировых нефтетрейдеров.
Капитал Основной владелец группы LetterOne Holdings (L1) (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 13,22%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google