Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Через некоторое время я остановил свой выбор на компании из Гонконга CORE Ltd…» Тут надо пояснить, что CORE Ltd — это сокращенное название гонконгской компании Company Registration & Business Services Limited in Hong Kong, оказывающей услуги по созданию офшорных компаний и подбирающей персонал.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

2. Скелеты в шкафу Binance.

Компанию под названием Binance (Hong Kong) Limited действительно можно найти в реестре корпораций Гонконга.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

3. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Они приобрели собственные компании, чтобы полностью контролировать потоки «черного золота» на украинский и белорусский рынки: AXIOMA RESOURCES (Switzerland), SOLON INTERNATIONAL LIMITED (HONG KONG), MANTOR TRADE FZE (UAE) и другие.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

4. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Гонконгский филиал Ernst & Young’s Hong Kong провел аудит компании и выявил, что в первый год работы она не получала коммерческого дохода, у нее не было средств на счете в местном банке и офиса в Гонконге.
До этого Перенчевич возглавлял британскую компанию Amerco International Limited — поставщика «Транснефти».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

5. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор), Arcos Hong Kong Ltd (КНР, офшор в Гонконге), Arcos East DMCC (ОАЭ, зарегистрирована как офшор), Arcos USA Inc (США ...
В результате «ЧелПром-Даймонд» стал отправлять по заниженной цене все получаемые драгкамни офшору Dundela Limited (Гибралтар).
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

6. Увидеть Лондон и прогореть,

с Arcutes поступили на счет Belux Company (Hong Kong) через Bank of China, владельцем которой является родственник менеджера Threadneedle Владимира Герсамии.
Также по ходу дела к иску были присоединены и другие компании, контролируемые Джорджем Урумовым и его женой Юлией Балк, — Duhant International (Панама) и Denning Capital Limited (BVI).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

7. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

На всех тех нелегальных пачках сигарет, что встретились журналистам, был логотип Empire Tobacco, а также небольшая маркировка сбоку со словами «Произведено по поручению компании Global Tobac Co., Ltd Hong Kong».
... корпоративной сети, раскинувшейся от Северной Кореи до Швейцарии и от Намибии до США. В 2019 году для руководства глобальной экспансией CNTC учредила компанию China Tobacco International (HK) Company Limited, которая представлена на Гонконгской бирже ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google