Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Список состоит из имен почти двух тысяч греческих граждан и около 70, имеющих счета в HSBC.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

22. Спросите Дженнингса.

Похожее дело В 2007 г. три ООО — «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» получили из бюджета возврат налога на прибыль на 5,4 млрд руб. Ранее этими компаниями управляли Hermitage Capital Management и HSBC Management, но осенью фирмы были перерегистрированы на казанскую компанию «Плутон».
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

23. Миллиарды из пустышек.

«Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» принадлежали банку HSBC, а управлял ими фонд Hermitage Билла Браудера.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

24. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

"Что скрывает название?" В 2015 году благодаря проекту Swiss Leaks стало известно, что Саламе был бенефициарным владельцем счета в отделении HSBC в Женеве.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

25. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Для своей страны он предпочитает применять хитроумные многоходовые схемы "спецов" из BNP Paribas и HSBC.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

26. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда это было законно), будучи гендиректором «Росагролизинга», а со счетом Скрынник была связана компания Elenya Invest & Trade Inc. […] Скрынник ушла с госслужбы в мае 2012 г., а в октябре 2013 г. вместе с матерью Тамарой Новицкой открыла в Москве центр ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

27. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Недавно за вознаграждение в 2,5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

28. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

29. Бывший замминистра финансов России Чернухин купил дом в Лондоне за $135 млн.

Здесь были отсняты эпизоды, действие которых происходило в Форт Ноксе, хранилище золотого запаса США. С тех пор как Midland Bank перешел под контроль банка HSBC, который перенес его штаб-квартиру в деловой центр Canary Wharf, значимость здания несколько уменьшилась. В 1990-х годах HSBC продал здание, оставив в нем лишь свое отделение на первом этаже.
Дата: 19.10.2006 Копия в Google

30. Нано-PR-технологии в "деле Магнитского".

Как следует из проспекта фонда «Эрмитаж», созданного на острове Гернси, управлением фондом занимается компания HSBC Management. Компания Glendora Holdings Limited управляется её директором — компанией HSBC Management...
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

31. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В этом году Народный банк начал покупку казахстанского подразделения HSBC. Стоимость сделки — $176 млн, завершена она будет в течение 2014 года. Руководство АО «Народный банк Казахстана» заявило, что намерено развивать на базе HSBC private banking и интернет-банкинг, сохранив приобретение как отдельное юридическое лицо. На 31 декабря 2013 года «HSBC Казахстан» имел $1,217 млрд активов и $1,045 млрд обязательств, доход за год — $26,4 млн, занимая 17-ю позицию в банковской системе Казахстана.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

32. К чему приводят схемы.

Копии первых остались в отчетности, а вторых — нет. Похожая история случилась в августе 2009 г. По распоряжению Баранаускаса ценные бумаги и деньги на 57 млн евро, хранившиеся на счетах Snoras в HSBC, были переведены на счета Антонова в HSBC.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

33. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

34. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как видно из документов, деньги приходили на счета семьи Чэнь во многих канадских банках первой величины — например, CIBC, Royal Bank of Canada, HSBC и Bank of Montreal.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

35. На кого и под кем работал "Ландромат".

Однако настоящие владельцы большинства фирм, которые принимали участие в этой схеме, остаются тайной из-за анонимности, предоставляемой законами офшорных зон. По данным The Guardian, больше всего денег из «подозрительных транзакций» $545,3 млн прошло через HSBC, в основном через его гонконгское отделение.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

36. Лондон не защитил.

Из-за этого нескольким западным банкам, включая Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC, пришлось списать долги на миллиарды долларов.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

37. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

Он работал в Минэнерго с 1994 по 2004 год. agents.media, 23.11.2023, "В Москве задержали экс-чиновника, ставшего одним из крупнейших инвесторов в Крыму после аннексии полуострова": Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики России с 1994 года по 2004 год. Госслужбу он покинул в июне, а уже к концу года у компаний, связанных с ним и Лидией Нидзельской, появились счета в швейцарском банке HSBC, говорилось в совместном расследовании «Ведомостей», Международного консорциума ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

38. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Аминов предоставил фирме копию своего загранпаспорта и счета на оплату коммунальных услуг, а также рекомендательное письмо из банка HSBC, в котором банк называл его ценным клиентом и человеком «с хорошей репутацией» (копии документов приводит издание).
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

39. Аблязов лишится дома в Англии.

В 2010 г. «БТА банк» провел реструктуризацию: его задолженность снизилась с $12,2 млрд до $4,4 млрд, а западным банкам, включая Royal Bank of Scotland, Barclays и HSBC, пришлось списать долги на миллиарды долларов.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

40. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

«Появление таких управленцев в структуре банка позволит ему получать определенные преференции, например обслуживать часть контрактов «Росвооружения», — говорит главный экономист банка HSBC Александр Морозов.
Дата: 04.05.2007 Копия в Google