Так, например, через платформу прошли более $20 млн от Hydra (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками).
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и Гендальф, арестован в Майами по обвинению в отмывании денег, сообщается на сайте Минюста США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более ...
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
После закрытия даркнет-площадки по продаже наркотиков Hydra, с которой работало Bitzlato, и вовсе наступило время залечь на дно. Но вместо этого Легкодымов отправился в США — страну, которая имела к нему больше всего претензий.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами обменника Suex, который, по версии Вашингтона, помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а заодно проводил платежи крупнейшего в России маркетплейса наркотиков Hydra.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
Также в эту сеть входит Blacksprut, русскоязычная даркнет-площадка, ориентированная на наркотики, которая привлекла на свою сторону многих бывших клиентов Hydra.
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
Также Bloomberg обнаружил, что в башне «Восток» располагается штаб-квартира Buy-bitcoin.pro. Компания обработала сотни тысяч долларов средств хакеров-вымогателей и других незаконных операторов, включая Hydra.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google