Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet.
Среди них были: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA. Выручка компании с $53 млн в 2013 году в 2020-м увеличилась примерно в пять раз — до $269,6 млн, а в 2021-м (последний год, за который БРЦ ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

22. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... моря и джет Gulfstream G650 стоимостью $48 млн, который компания сдает в аренду частной чартерной авиалинии Global Jet. Delfin также принадлежит доля в 13% в люксембургском флагманском авиаперевозчике Luxair, которая была приобретена за неназванную ...
Через траст, расположенной в островном государстве Сент-Китс и Невис, она и трое ее детей, Франсуа, Натали и Бертран, владеют Margaux Vignobles Investments S.a.r.l., люксембургской компанией, управляющей винодельней Chateau Labegorce площадью 70 га ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

23. Братская афера века.

Данные из кипрского корпоративного реестра говорят нам, что если до сделки Мкртчан владел Azitio лично напрямую, то прямо после сделки, в начале 2010 года, Azitio была переписана на виргинскую компанию Etmor Investments Limited.
Как Сулейман Керимов "впарил" ВЭБу убыточный "Индустриальный союз Донбасса" за $8 млрд, оставив себе половину денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

24. Россияне в "раю".

... Гарднеру принадлежала FRCC Holdings (Bermuda) Limited (закрылась в 2011 году) и GP Management Holdings Ltd (закрылась в 2010 году). Вместе с партнером из Ренессанса Антоном Кудряшовым он владеет Centaur Investments Limited, существовавшей с 1995 по ...
Шокина — управляющий директор Silicon Valley Banks’s Global Gateway group.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

25. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ подтвердил ICIJ, что банк инвестировал в Twitter с помощью DST Global и впоследствии продал долю с прибылью. Судя по всему, ВТБ и «Газпром инвестхолдинг» могли быть LP (limited partner) фондов Мильнера — это участники фонда, которые ...
В расследовании также говорится, что в 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3?
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

26. Как перекачивали активы Group Menatep.

Крупнейший покупатель, «Роснефть», среди прочего приобрел за $1 млн 100%-ную «дочку» ЮКОСа — армянскую компанию Yukos CIS Investments.
Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

27. "Иностранные агенты" в Госдуме.

По данным регистратора острова Джерси, находящийся в этой офшорной юрисдикции траст членов семьи Скоробогатько и родственников предпринимателя Александра Пономаренко Indigo Global Investments Ltd является основным владельцем фонда TPS Real Estate ...
Сейчас ему принадлежит 7,93% калийной компании через офшор Forman Commercial Limited.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

28. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Получателем его выступила компания Europroject Investments Global Limited, 100-процентной "дочкой" которой является Nordic Yards, принадлежащая Виталию Юсуфову.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

29. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Сейчас он входит в правление американского телекоммуникационного гиганта Liberty Global и живёт в Панаме.
«Мадонна» не была возвращена владельцу: суд решил, что Kraken Investments не выполнила необходимые юридические требования, чтобы получить картину назад.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

30. Репортаж с колье на шее.

Собственником ее второй квартиры первоначально был сам банк ВТБ. Потом она перешла в собственность офшора Erelson Investments Limited, а затем, в апреле 2014 года — Аскер-заде, квартира Андрея Костина во Вражском переулке тоже изначально была в собственности «ВТБ Северо-Запад». Сестра Аскер-заде Инара тоже крепко связана с ВТБ. Хотя «Проекту» Аскер-заде и сказала, что «ее сестра работает мамой», Инара Аскер-заде числится в списке сотрудников банка ВТБ в должности менеджера global banking ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

31. Грязные миллиарды в HSBC.

В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited.
«Алмазы издавна связаны с конфликтами и насилием, — сказал Майкл Гибб (Michael Gibb) из международной правозащитной организации Global Witness.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

32. Враги государств.

13. AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS (Barakaat Globetelcompany; Al Barakat Telecommunications Ltd.)*; P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia. 14. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED (Al-Barakat Financial Company)*; Mogadishu, Somalia; P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates. 15. AL-BARAKAT INTERNATIONAL (Baraco Co.)*; P.O. Box 2923, Dubai, UAE. 16. AL-BARAKAT INVESTMENTS*; P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE. 17. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES*; Al-Mukallah ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

33. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

16,2% Alpine Group S.A. 15% Fridingen Investments Limited 15,1% Finmet AG 19,9% *** центральная компания ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) подконтрольные предприятия медь, цинк, золото, серебро ОАО "Уралэлектромедь" 80,92% ЗАО ...
*** Александр Абрамов Александр Фролов Валерий Хорошковский 65,26% 31,11% 2,08% юридическая структура владения Crosland Global Ltd 98,45% центральная компания Evraz Group S.A. подконтрольные предприятия сталь ОАО "Нижнетагильский меткомбинат" 80,4 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google