Теперь вопросом о том, почему компания "ЛВ Финанс", обещавшая пакет компании IPOC, продала его группе "Альфа", занимаются российские правоохранительные органы в рамках уголовного дела.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
Фридман решил поправить свою репутацию, убежден датский бизнесмен Джеффри Гальмонд, чей фонд IPOC оспаривает у “Альфы” право на 25,1% “МегаФона”.
Дата: 07.10.2005
Копия в Google
Помогая им обосноваться на петербургском рынке, датский юрист заработал $55 млн. IPOC International Growth Fund Ltd. (IPOC) учрежден на Бермудах в июне 2000 г., владеет 8% акций ОАО “МегаФон”. Бенефициарный владелец IPOC – датский юрист Джеффри Гальмонд. В 2001 г. IPOC подписал два опционных соглашения с LV Finance, владевшей 25,1% акций “МегаФона”, о выкупе у нее этого пакета. Но в августе 2003 г. о покупке этих акций объявила “Альфа-групп”. Узнав об этом, IPOC обратился в суды ряда государств ...
Дата: 25.04.2005
Копия в Google
Это возмутило представителей бермудского фонда IPOC International Growth Fund, которые утверждали, что блокпакет “МегаФона” предназначался IPOС, что было закреплено соответствующим соглашением, и фонд заплатил за него LV Finance около $60 млн. И 28 декабря 2004 г. ГУВД Москвы по заявлению президента IPOC Майкла Норта возбудило уголовное дело в отношении Рожецкина и двух его партнеров — Дмитрия Разумова и Кристофа Шарлье.
Дата: 15.06.2005
Копия в Google
Предметом сделки стал FNH, владевший 58,9% акций «Телекоминвеста» (холдинг, в свою очередь, владел 35,6% акций «Мегафона»), и еще 8% акций «Мегафона», принадлежавшие фонду IPOC.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
После полной дискредитации в судах предыдущего свидетеля появляется новый – некий Видиа Шарма, заявивший, что истинным владельцем IPOC является именно Леонид Рейман. Правда, одновременно владелец фонда датский юрист Джеффри Гальмонд доводит до сведения журналистов, что он стал объектом вымогательства со стороны В.Шарма. Гальмонду становится также известно, что Шарма, якобы, получил предложение от «Альфа-Групп» сообщить суду порочащие IPOC сведения за 1 млн фунтов стерлингов.
Дата: 25.01.2006
Копия в Google
Один из совладельцев Metrosvyaz в России - Алекс Молозанов считает, что покупка «Альфа-групп» акций Metrosvyaz, является не чем иным, как закамуфлированным подкупом свидетеля — Энтони Джорджио, который теперь уже должен был выступить на стороне «Альфы» в ходе судебных слушаний против офшорного фонда IPOC.
Дата: 25.11.2004
Копия в Google
Швейцарские правоохранительные органы еще в прошлом году уличили возглавляемую Рожецкиным фирму в беспрецедентной афере с пакетом акций российского оператора сотовой связи "МегаФон": в судах было доказано, что бизнес-структуры Рожецкина получили свыше 50 миллионов долларов по договору о продаже этого пакета от компании IPOC, но продали акции совсем другой структуре, представлявшей интересы "Альфа-групп".
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Комитет конгресса заинтересовался этим делом после публикации статьи в американском еженедельнике Business Week о том, что Diligence по заказу "Альфа-групп" получала конфиденциальные сведения об Ipoc через аудитора фонда — компанию KPMG. При этом "Альфа-групп" могла использовать полученные от агентов Diligence сведения против Ipoc в ходе судебного разбирательства вокруг пакета акций компании "МегаФон".
Дата: 02.04.2010
Копия в Google
По данным статьи, Джорджиу признался в этом в прошлом году во время слушаний в суде Британских Виргинских островов, где пытались оспорить друг у друга права на блокпакет акций сотового оператора “Мегафон” “Альфа-групп” и фонд IPOC.
Дата: 31.08.2005
Копия в Google
Однако, пишет газета, совсем скоро выяснилось, что на попавшую к «Альфе» четверть сотового оператора ранее имел право другой миноритарный акционер - IPOC International Growth Fund Ltd. Группа IPOC сообщила, что она уже давно достигла определенных соглашений с LV-Finence о выкупе акций. Более того, по словам IPOC, за причитающуюся ей часть компания уже успела заплатить несколько десятков миллионов долларов. Тогда юристы IPOC обратились в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Женеве с ...
Дата: 28.10.2004
Копия в Google
В июне этого года бермудский инвестиционный фонд IPOC, который судится с «Альфа-групп» за блокирующий пакет акций (25,1 %) сотового оператора «МегаФон», подал в суд округа Колумбия (США) иск против Diligence и крупнейшей американской лоббистской компании Barbour Griffith & Rogers. IPOC обвинил их в несанкционированном вмешательстве в контрактные отношения IPOC с аудиторской компанией KPMG FAS, проводившей по поручению министра финансов Бермудских островов проверку деятельности IPOC, а также в ...
Дата: 27.10.2006
Копия в Google
А то, что гонорары «Кролл» за это время возросли, можно судить по суммам взяток, предлагавшимся свидетелям против IPOC. К примеру, в процессе по делу «Мегафона» в Цюрихе, сумма «гонорара» свидетелям, готовым дать показания против IPOC, составляла один миллион долларов.
Дата: 28.03.2006
Копия в Google
Зато был датский юрист Джеффри Гальмонд, владелец инвестиционного фонда IPOC, который в России контролировал и «Мегафон», и «Скайлинк», и оператора междугородной и международной связи «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ), и лизинговую компанию «РТК-Лизинг», поставлявшую оборудование для почты и «Связьинвеста», и, наконец, Связь-банк.
Дата: 29.09.2008
Копия в Google
Таким образом, Норт был не только главой фонда Bermuda Ipoc Capital Partners, но и с ноября 2002 также членом наблюдательного совета Comtel Eastern, купившего FNH. "Мы не можем избавиться от подозрения, что наши бывшие сотрудники делали у нас свой собственный бизнес", говорят в Commerzbank.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
“Эрнст энд Янг Внешаудит” аудирует отчетность “Связьинвеста” и большинства его дочерних компаний, “МегаФона”, “Телекоминвеста”, “РТК-Лизинга” и др. Внимание борцов с коррупцией привлекло заявление датского бизнесмена Джеффри Гальмонда о том, что ему принадлежит фонд IPOC, владеющий 6,5% акций “МегаФона” и -опосредованно — крупным пакетом “Телекоминвеста”.
Копия в Google