Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

— Врезка К.ру] Улютина остается совладельцем ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

"Агенты" для легализации "общака Януковича" Журналисты указывают на, возможно, преступную роль, которую играла в процессе "прихода" на украинский рынок денег на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля до назначения главой Нацбанка стояла Валерия Гонтарева, а сама брокерская фирма и сегодня в СМИ считается компанией, близкой к действующему главе государства.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

3. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

... группе ВТБ. А компания Keranto была связана с финансовой группой ICU, которую на протяжении семи лет, до вступления в должность главы украинского ЦБ, занимала Гонтарева. В документах также шла речь о том, что жена российского банкира Галина Улютина могла быть бизнес-партнером Гонтаревой. Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

4. Офшорный лоббизм Порошенко.

"В свое время ICU привозила в страну таких известных в мире финансов и инвестиций личностей, как Нуриель Рубини, Нассим Талеб и других, чтобы повысить их осведомленность об Украине, ее возможностях и проблемах.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

5. Паспортные инвестиции.

Константин Григоришин Управляющий директор и партнер украинской инвесткомпании ICU Константин Стеценко, по данным The Guardian, получил гражданство Кипра только в 2017 году. Представитель бизнесмена пояснил изданию, что ICU ведет операции на Кипре, и в этой ситуации кипрское гражданство Стеценко является полезным подспорьем.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

6. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

7. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

По словам Онищенко, деньги по личной просьбе президента Украины перевел лично управляющий директор группы Макар Пасенюк ICU, задействовав одну из офшорных компаний — MELIAM PROPERTIES LIMITED.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

8. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

... 310.http://ratelkz.com/ 311.http://mamkoved.top/ 312.http://karaulny.top/ 313.http://donbas.top/ 314.http://lifechngrs.com/ 315.http://canadianonlinepharmacycare.com/ 316.http://nrb-ukraine.com/ 317.http://www.mo1otpravdu.com/ 318.http://po1it.icu/ 319.http://crimeawest.com/ 320.http://prbezposhady.top/ 321.http://kraina-name.top/ 322.http://kaktovottak.top/ 323.http://mislinemisli.top/ 324.http://airgunskiev.com/ 325.http://kompromat1.top/ 326.http://paydaydirectlender.net/ 327.http://cherkasy ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

9. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

Основную часть совокупного дохода глава НБУ получила благодаря продаже акций компании ICU Holdings Limited — 23,518 миллиона гривень.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

10. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Но ещё более интересная тема - участие в отмывании денег, полученных преступным путём компании Гонтаревой-Пасенюка ICU. Причём, дважды.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

11. Как вскрывали панамский канал.

Его юрист, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал комментарий «Громадьске БТ», украинскому партнеру ICIJ.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google