Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лес-2001.

В августе шведская Tetra Laval продала крупнейшему в мире производителю бумаги американской корпорации International Paper контрольный пакет акций Светогорского ЦБК за $300 млн. Себе Tetra Laval оставила 20% акций ЦБК и производство упаковочной бумаги на комбинате.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

2. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Документы стали доступны благодаря Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media.
На следующий год ей стали владеть офшорные компании Акимова, Lodge Management, и Тимченко, Hallmead International и Cavar Investments, с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

3. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

В 2008-м бизнесмены продали большую часть акций в группе «Илим» американской International Paper, выручив около 800 миллионов долларов.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

4. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

О тех темпах роста выпуска продукции, которые демонстрируют Каменногорск и Неман, ведущие мировые производители с капитализацией в несколько десятков миллиардов долларов - такие, например, как International Paper, - даже не мечтают.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

5. Top-500 ("Финанс", 2007).

... О’кей» 10,6 400 141 Игорь Антошин 1963 Генеральный директор холдинга «Фосагро», считается одним из основных владельцев химической группы 10,6 400 142 Захар Смушкин 1962 Председатель совета директоров холдинга «Илим палп», договорился о создании СП с International Paper 10,6 400 143 Андрей Вавилов 1961 Член Совета Федерации, в 2003 году вместе с партнерами продал компанию «Северная нефть» за $600 млн 10,6 400 144 Андрей Гурьев 1960 Член Совета Федерации, считается одним из совладельцев холдинга ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

6. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Александр Лукашенко Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media.
Похоже, здесь имеет место конфликт интересов, когда человеку платят за то, чтобы он выступал в качестве номинального директора», — предположил в разговоре с БРЦ глава расследований Transparency International UK Бен Каудок.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

7. Бермудский треугольник.

... в интервью журналу «Лесная индустрия»: - Одним из крупнейших инвестиционных проектов, который очень сильно влияет на операционные затраты, является установка самой современной в России бумагоделательной машины производства компании Voith Paper ...
... так как объемы производства офисной бумаги Светогорским ЦБК (соседа Каменногорской фабрики), принадлежащего американской International Papers, и предприятием крупнейшей австрийской корпорации «Нойзидлер Сыктывкар» больше СЗЛКовских в десятки раз, и ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

8. Дыра в блокчейне.

VSquare и ее партнеры Delfi (Эстония), Siena (Литва), Fronstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF (Германия) и Der Standard (Австрия) установили, что многие из нанятых ими «специалистов» криптофирмы не имели никакого опыта в соблюдении ...
Официальным менеджером Grau International был голландец Флорис Ваальс.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

9. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями.
Transparency International, Tax Justice Network и другие правозащитные организации выразили ряд опасений в связи с происходящим: российским олигархам будет легче скрывать свои богатства в Европе и пользоваться ими. Так, OCCRP обращался к ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

10. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа, включая «Важные истории».
Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

11. Оффшорные шалВости.

Только вот до прихода Бреуса на «Волгу» конечные покупатели получали бумагу на основании прямых контрактов, а теперь – по контрактам с аффилированными оффшорами «Волги» - Faltario Ltd, Herlitz International Traing AG, Grafton Pulp and Paper Ltd, Connell LLP. Факты аффилированности этих компаний не сможет доказать разве что ленивый.
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

12. Утечка на миллиард.

... Transparency International, говорит, что письма и файлы указывают на вероятность того, что PwC Cyprus работала на Мордашова после того, как Брюссель ввел против него санкции. «Соглашение требует дальнейшего расследования, поскольку документы указывают на то, что его могли финализировать лишь после публикации санкционного списка», — считает Амин. PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС, работая над сделкой даже 28 февраля 2022 года. Европейский чиновник рассказал партнерам OCCRP The Guardian и Paper ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

13. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... OCCRP, Government Accountability Project, The Guardian, Le Monde, Forbes, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports ...
Михаил Янчук Еще один интересный гражданин Доминики — Антон Мурашов, владевший компанией Yishidun International Trading.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

14. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Если такие кредиты быстро погашались или использовались для повторных транзакций, как, видимо, в этом случае, то следует всерьез задуматься об их легитимности», — сказал Куш Амин, юрист Transparency International.
... стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets. Другие секреты Credit Suisse Сотрудники Paper ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

15. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... которой было достаточно легко получить, отчего паспорта вручались в том числе китайским коррупционерам и лицам из Ирана, находящимся под санкциями, вспоминает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин ...
— Европейская комиссия, а также ведущие антикоррупционные организации Global Witness и Transparency International раскритиковали Кипрскую инвестиционную программу, поскольку правительство Кипра фактически помогло некоторым людям избежать уголовной ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

16. Смольный вступился за Зингаревичей.

В 2008-м бизнесмены продали большую часть акций в группе «Илим» американской International Paper, выручив около 800 миллионов долларов.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

17. Законы российских лесных джунглей.

Конечно, ограничения для создания лесопромышленного холдинга у Дерипаски были и есть — в лесоперерабатывающем комплексе уже действовали мощные компании, российские и иностранные, известные своим финансовым и лоббистским потенциалом либо обладающие незапятнанной репутацией на мировых рынках, — австрийская группа «Монди Бизнес Пейпа» (собственник «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК») и транснациональная International Paper (Светогорский ЦБК).
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

18. Лес-2004

А новые крупные ЦБК в России пока не выразили желания строить ни M-Real, ни SCA, ни UPM-Kymmene, ни Stora Enso, ни уже владеющий АО "Светогорск" International Paper. Копия в Google

19. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Конечно, определенные ограничения существовали — в лесоперерабатывающем комплексе уже действовали мощные компании, российские и иностранные, известные своим финансовым и лоббистским потенциалом либо обладающие незапятнанной репутацией на мировых рынках, — «Альфа», австрийская Neusiedler, транснациональная International Paper и другие.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google