Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Предварительные результаты судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP Оригинал этого материала © "Wall Street Journal, 14.02.2001, Перевод Инопресса.Ру Из рухнувшего российского банка исчезло свыше миллиарда долларов Эндрю Хиггинс Банкиры и чиновники, знакомые с предварительными результатами судебного расследования, проведенного аудиторской компанией KPMG LLP, говорят, что из российской банковской группы СБС-Агро были выведены активы на сумму в $1,2 млрд.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

2. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Другой интересный момент – Денис Шумаков позаимствовал рабочую модель у своего бывшего работодателя – QB Finance, но использовал на свой манер, ведя инвестиционную деятельность без лицензий ЦБ и FCA. Судебное дело LEK Securities Судебный процесс против LEK Securities, длившийся в период с 2017 по 2019 годы, также доказывает невозможность сотрудничества американского брокера с британской инвестиционной компанией Shumakov and partners LLP. LEK Securities был признан виновным в содействии ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

3. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

4. Грехи "олигархата" Ходорковского.

И почему г-н Лебедев сообщил юристам из Akin Gump LLP и Clifford Chance LL.P в 2002 г., что Олигархи приобрели акции Юкоса исключительно «у независимых сторон, например от Daiwa и Standard Bank»?
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

5. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Примечательно, что в финансовом отчете Drensler LLP за 2012 год полные сведения о доходных и расходных операциях отсутствуют, а на счету у компании находится 118 тыс. фунтов.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

6. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Экспортный бум растворителей и разбавителей беларусская статистика начала фиксировать с сентября 2011 года, то есть через месяц после того, как литовский партнёр Чижа зарегистрировал Savoil LLP. Источник в бизнес-кругах подтвердил БРЦ, что именно через эту сингапурскую компанию в основном торговали растворителями и разбавителями.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

7. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в свое время пара организовывала для Юлии Тимошенко в Великобритании компанию Trident Foundatio, через которую лидер «Батьковщины» вела финансовые операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP. Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми — DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

8. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

9. Розенберг против братьев Дуровых.

В иске ООО «Телеграф» утверждается, что из-за этих действий компания Telegram Messenger LLP разорвала с ним трудовой договор — и требует компенсировать 100 миллионов рублей упущенной выгоды от несостоявшегося сотрудничества.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

10. Обманная практика руководства ЮКОСа.

Schiffrin & Barroway, LLP стала уже четвертой адвокатской фирмой в США, объявившей о намерении добиться от “ЮКОСа” возмещения ущерба для американских инвесторов. В минувший вторник об этом первой объявила калифорнийская юридическая фирма Lerach Coughlin Stoia & Robbins, LLP, затем в пятницу о намерении выступить от имени американских держателей акций “ЮКОСа” заявила адвокатская компания Schatz & Nobel, P.C., базирующаяся в Хартфорде (штат Коннектикут).
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

11. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Та самая адвокат-солиситор (так называют в Великобритании юристов высшей квалификации), представитель компании Withers LLP, помогающая сейчас экс-супруге Фархада Ахмедова.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

12. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Напомним, что газету "Вести сегодня" издает предприятие Mediasistema, которая, в свою очередь, принадлежит двум оффшорным компаниям Kearney Alliance LLP (60 %) и Lagrau International Limited (40 %).
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

13. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Сергей Гречишкин В результате Alcantara Asset Management LLP и пришедшая ей на смену G2 Capital Partners исправно делились прибылью с Алексеем Навальным (он знаком с Винокуровым, Андреевым, Гречишкиным, Гусельниковым) и другими оппозиционерами, активно устраивавшими марши и шествия.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

14. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.

Telegram Messenger LLP к активам фонда не относится, подтвердил он. «UCP никогда не утверждал, что купил весь Telegram или какую-то его значительную часть.
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

15. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Компания под названием Petroleum LLP, которой он владел, выиграла контракт на транспортировку 300 тыс. тонн стали для использования в производстве трубопроводов, свидетельствует электронное письмо от руководителя компании, отправленное в 2011 году. Вскоре после этого Petroleum LLP была оценена примерно в $220 млн — это следует уже из другого письма. На вопросы о Petroleum LLP юристы господина Кулибаева ответили, что компания «никогда не получала прибыли, прямо или косвенно, от какого-либо ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

16. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Если бы у Константина Ванькова во время процесса в Лондоне был хоть какой-то документ, подтверждающий, что именно он конечный бенефициар компании Crazy Dragon, неужели он не представил бы его адвокатам из юридической фирмы Withers LLP, представляющим интересы возглавляемой им компании SANTAKOFF Trust Limited?
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

17. Как уводили "молдавский миллиард".

На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 августа 2012 года.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

18. Оффшорные шалВости.

Да и на ценовую конъюнктуру грешно жаловаться (если смотреть на реальные цены на мировом рынке, а не на те, по которым ЦБК продает свою продукцию афиллированным англо-кипрским конторам «Connel LLP» и «Foltario Ltd»).
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

19. Золотые офшоры Алиевых.

Слева направо: Арзу и Лейла Алиевы Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями стоимостью в миллиарды долларов одной компании в Великобритании (Globex International LLP) и трем в офшорах — Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

20. Княжеское дело Павла Скурихина.

У Perchwell Holdings LLP и Pikeville investment LLP, зарегистрированных 10 декабря 2002 и 8 мая 2007 года, одинаковые члены совета — Mr. Meier (Zeno A. Maier) и Mr. Lerch (оба указаны как швейцарские предприниматели и резиденты страны).
Дата: 27.04.2015 Копия в Google