Ее номинальным директором числится зарегистрированная в Белизе фирма SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, которая исполняет обязанности директора еще в куче компаний (См. таблицу). Так вот, оказалось, что F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED является единственным учредителем ООО «Недвижимость Индастриз», того самого ООО, куда Олевинский со Шпуровым «отправили» имущество НИИШПа.
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
Напомним, что до сих пор ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”.
Дата: 22.02.2024
Копия в Google
С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 год. Новая «панамская» порция актуальна на 2015 год. После одной скандальной съемки скрытой камерой русский язык обогатился эвфемизмом «человек, похожий на генпрокурора».
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Пepeчeнь дoкyмeнтoв, пoдтвepждaющий пpaвa Koмпaнии Media Most Capital and Мanagement Limited нa пepeдaчy в coбcтвeннocть кoмпaнии "Leadville Investments Limited aкций и дoлeй в ycтaвнoм кaпитaлe Opгaнизaций в cooтвeтcтвии c Глaвoй 1 Corлaшeния oт 17 нoябpя 2000 г. A) Дoкyмeнmы, пpeдocmaвляeмыe Opгaнuзaцuямu: 1. Уcтaв co вceми измeнeниями и дoпoлнeниями (н/з кoпии).
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Николай Буханцов при этом хранит гордое молчание, а юристы принадлежащей ему компании Pencilia Holdings Limited всячески избегают ответов на вопросы о подделке печати, ограничиваясь ничего не значащими заявлениями о том, что сделка по продаже ЗАО «Нафтатранс» была проведена «по правилам».
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Дата: 26.05.2023
Копия в Google
Гендиректор «Теплостроя» Валентина Шупта числится руководителем еще 100 компаний, единственный учредитель компании — зарегистрированная на Сейшелах Golden Age Holding Limited владеет долями еще в 322 российских ООО. Под самый конец 2015 г. ранее принадлежавшая семье Исмаиловых компания «АСТ — Колхоз «Клинский» решила продать 106 га из принадлежащих ей 3000 га земли.
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Завистники поговаривали, что в августе 2015 года на эти деньги г-н Магдеев приобрел редкий бриллиант весом 40 карат в компании Graff Diamonds Limited.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google