Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лужков против черных рейдеров.

Ее номинальным директором числится зарегистрированная в Белизе фирма SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, которая исполняет обязанности директора еще в куче компаний (См. таблицу). Так вот, оказалось, что F & F CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED является единственным учредителем ООО «Недвижимость Индастриз», того самого ООО, куда Олевинский со Шпуровым «отправили» имущество НИИШПа.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

2. Те же яйца.

Напомним, что до сих пор ЗАО “МТС Армения” (в 2004-2017 гг. компания называлась “К-Телеком”) через ряд компаний принадлежало российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l.”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Компания-рейдер "Нерль" ушла в подполье.

Компания-рейдер "Нерль" ушла в подполье Захват несколько сотен гектаров в Истринском районе ведется от имени арабской Al Salam Trading Limited Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2009, Аграрный фронт.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

5. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

6. Обращение акционера НФЗ компании Wisewood Holdings Limited.

Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", США, 23.08.2005 Всем, кто уже предоставил или намерен предоставить займы компании 'Evraz Holdings, SA': От имени корпорации 'Wisewood Holdings Limited' - одного из акционеров Никопольского завода ферросплавов - хочу привлечь ваше внимание к некоторым вопросам, связанным с деятельностью 'Evraz Holdings, SA' и финансовыми рисками, с которыми она столкнулась.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

7. На НТВ обнаружены махинации с рекламой.

Дата: 14.02.2001 Копия в Google

8. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

9. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Номинальным бенефициаром Bolton Trustees Limited выступает ?????
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

10. Россияне в "раю".

Также Криничанский владеет Aircraft Financial Leasing Limited, созданной в 2007 году.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

11. Верхняя и Нижняя Панама:

Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 год. Новая «панамская» порция актуальна на 2015 год. После одной скандальной съемки скрытой камерой русский язык обогатился эвфемизмом «человек, похожий на генпрокурора».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

12. Пpилoжeниe №2.

Пepeчeнь дoкyмeнтoв, пoдтвepждaющий пpaвa Koмпaнии Media Most Capital and Мanagement Limited нa пepeдaчy в coбcтвeннocть кoмпaнии "Leadville Investments Limited aкций и дoлeй в ycтaвнoм кaпитaлe Opгaнизaций в cooтвeтcтвии c Глaвoй 1 Corлaшeния oт 17 нoябpя 2000 г. A) Дoкyмeнmы, пpeдocmaвляeмыe Opгaнuзaцuямu: 1. Уcтaв co вceми измeнeниями и дoпoлнeниями (н/з кoпии).
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

13. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Иванна Шевлякова — лондонский иммиграционный юрист из Москвы, работает через собственную компанию Law Firm Limited.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

14. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Николай Буханцов при этом хранит гордое молчание, а юристы принадлежащей ему компании Pencilia Holdings Limited всячески избегают ответов на вопросы о подделке печати, ограничиваясь ничего не значащими заявлениями о том, что сделка по продаже ЗАО «Нафтатранс» была проведена «по правилам».
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

15. Скелеты в шкафу Binance.

Компанию под названием Binance (Hong Kong) Limited действительно можно найти в реестре корпораций Гонконга.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

16. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

17. Министр оказался "свидетелем номер семь".

© "Дело" (Санкт-Петербург); 01.08.2005 Министр оказался "свидетелем номер семь" Юрий Брюквин Громкий скандал, в который вместе с петербургским "Телекоминвестом" оказались втянуты Владимир Путин и его супруга Людмила, - косвенное свидетельство того, что бермудский офшор IPOC International Growth Fund Limited медленно, но верно берет верх в судебном споре за блокпакет "МегаФона".
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

18. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Гендиректор «Теплостроя» Валентина Шупта числится руководителем еще 100 компаний, единственный учредитель компании — зарегистрированная на Сейшелах Golden Age Holding Limited владеет долями еще в 322 российских ООО. Под самый конец 2015 г. ранее принадлежавшая семье Исмаиловых компания «АСТ — Колхоз «Клинский» решила продать 106 га из принадлежащих ей 3000 га земли.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

19. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

20. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Завистники поговаривали, что в августе 2015 года на эти деньги г-н Магдеев приобрел редкий бриллиант весом 40 карат в компании Graff Diamonds Limited.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google