Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Денис Дмитриев, Олеся Шмагун, Миранда Патручич, Илья Лозовский Владимир Путин Очевидно, что Владимир Путин — очень богатый человек.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

2. Майами наш — 2.

В Trump Royale Ларисе Рудман принадлежит еще одна квартира стоимостью $850 000, которой она владеет через коммерческую структуру 18201 Trade Management LLC. По данным «СПАРК-Интерфакс», Рудман числится соучредителем семи действующих компаний, которые занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и оснащением кинотеатров.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

3. Русский спецназ в Америке.

Подпись Зорина на рекомендательном письме очень похожа на подпись на учредительных документах компании Trump Palace 3802, LLC. Информацию о контрактах между ГЦСС и Альфа-Антикриминал того периода установить невозможно, по причине необязательности их публикации в открытых источниках.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

4. Финт офшором.

Свои полномочия он прекратил лишь 6 марта 2013 года (выход из SKY OBH, LLC; STAR OBH, LLC; SUN OBH, LLC; Unit #1112 Regent Bal Harbour LLC; Unit #1113 Regent Bal Harbour LLC), т.е. фактически занимался предпринимательской деятельностью, что напрямую запрещено законом и должно вести с немедленному изгнанию из ГосДумы.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

5. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Трейдинговая компания для завода-Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси, США) А вот KES Acquisition Company — металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр).
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

6. "Майами наш":

Компания Fisher MB LLC была учреждена Кейфицем в 2007 году По данным государственного департамента корпораций штата Флорида ее владельцами являются Максим Темников и его супруга Елена Темникова.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

7. Вклад "Детский. Порнографический".

Если с «Альфа-банком» работала компания Kristal Group LLC и ее биллинговая система, то с банком SMC-Батов — биллинговая система Feliz Trading.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

8. Сергей Жигарев, человек из Майами.

[...] Какие документы указывают на связь Сергея Жигарева с недвижимостью в Майами 1.Документ о переходе права собственности 6 декабря 2010 года компания Kronburg United SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, продала фирме Selfmount TOC 1604 LLC, зарегистрированной во Флориде, апартаменты 1604 в кондоминиуме Turnberry Ocean Colony South Tower Condominium, расположенного по адресу Санни-Айлс-Бич, Коллинз Авеню, 16047 (16047 Collins Avenue, Sunny Isles Beach).
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

9. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.

«Все оборудование проекта принадлежит головной панамской организации Digital Fortress Corp., а не украденной ими Digital Fortress LLC», — заявил он РБК. По его словам, если UCP попытается получить доступ к оборудованию, их ждет еще преследование за попытку несанкционированного доступа к данным.
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

10. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

1. дата 29.08.2003 таможня 60006 декларация 680 код валюты 840 курс валюты 5,3315 код отправителя 32347820 отправитель ДП "БОГДАН-СЕРВiС" адрес отправителя УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ЕЛЕКТРИКiВ,29-А код получателя получатель ФiРМА "PROFITMAX LLC" адрес получателя 613 S.W.112-TH ST.,OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA,73170,USA код банка 26273971 МФО 384759 банк ФІЛІЯ АКБ"УКТБ" М.СУДАК адрес банка АР КРИМ.М.СУДАК,ВУЛ.ЛЕНІНА,57 счет В26003010000001/840 код гаранта 31950482 гарант СОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІС" адрес гаранта АР ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

11. Американские корни Питкевичей.

Продавцом выступила местная компания с ограниченной ответственностью «Фортуна Бич» (Fortune Beach LLC).
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

12. Кристина Орбакайте скрылась на Google-картах.

Певица оформила жильё на компанию 484 Greenwich Street Enterprise LLC: обычно недвижимость покупают на юрлицо, чтобы скрыть факт владения, а имена собственников LLC в большинстве штатов не раскрываются.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

13. Украинский Forbes поработает без спроса.

Теперь Forbes LLC, получив решение в свою пользу, может обратиться в украинский суд по месту нахождения ответчика и, со ссылкой на Нью-Йоркскую конвенцию и Гражданский процессуальный кодекс Украины, требовать признания и исполнения решения арбитража.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

14. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

15. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Поскольку российское юридическое лицо ООО «Шумаков и Партнеры» не попадет под надзор SIPC, разберем соглашение об открытии торгового счета с британской компанией Shumakov and partners LLP. В письме-визитке речь шла о разделе 2. «Услуги клиенту» настоящего Соглашения: […] В пункте 2.2. сказано, что компания Shumakov and partners LLP не ограничивается открытием мастер-счетов только у брокеров Interactive Brokers LLC и LEK Securities, о чем говорит фраза «и другие обслуживающие брокеры».
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

16. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Документ (с переводом на Русский) «В перiод з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку №26500183732001 (валюта USD) компанii «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS «PRIVATBANK» на рахунок №40611172 компанii «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC»…
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

17. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

Также в числе ответчиков — три бывшие компании Дурова, которым принадлежит часть активов мессенджера Telegram: Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC. Дуров хочет доказать, что ответчики вступили в сговор, чтобы украсть у него компании Digital Fortress, Telegram и Pictograph.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

18. Обнаружена связь между "Газпромом" и "Итерой".

Itera International Energy Corporation контролирует Itera International Energy LLC. Кеглер подчеркнул, что никто в компании не заметил ошибку и что затем документ, должно быть, был по ошибке разослан.
Дата: 15.03.2001 Копия в Google

19. Google лишился пентагоновских привилегий.

— Врезка К.ру] Между американским военным ведомством и H211 LLC существовало соглашение, о котором стороны особо не распространялись.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

20. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

В частности, запрет распространяется на личное имущество Константина Малофеева — квартиру в Москве, землю и коттедж в подмосковном Одинцово, на его активы — доли в ОАО "Ростелеком", Marshall Capital Holdings Ltd, Marshall Capital LLC и др., а также на "любые деньги, относящиеся к ответчику на любом банковском счету" (полный список активов, указанных в постановлении, в справке на этой же странице).
Дата: 29.08.2011 Копия в Google