Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Парламентарии.

В базе MF есть гарантийное письмо от 2014 года о том, что это соглашение до сих пор не расторгнуто.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

2. Золото партитуры.

Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

3. На ком горит "панама".

При участии Фариды Рустамовой, Марии Макутиной, Сирануш Шароян, Дениса Пузырева, Тимофея Дзядко, Елены Тофанюк, Ирины Юзбековой *** Что обнаружилось в новых записях "панамского архива" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.05.2016 Снятые сливки Дмитрий Бутрин, Илья Барабанов [...] Наиболее ожидаемым в «панамском архиве» было присутствие крупных и средних предпринимателей — число более или менее известных собственников и бизнесменов из РФ в списках MF, видимо, превышает тысячу.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

4. Силовики и их родственники.

При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо, оставался совладельцем компании.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

5. Чиновники и их семьи.

Как связан: Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

6. Губернаторы.

Несмотря на это, согласно документам MF, Кира Турчак оставалась единственным акционером Burtford Unicorp до мая 2015 года.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

7. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF).
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

8. Байкало-Виргинская магистраль.

Документы из базы Mossack Fonseca (MF) свидетельствуют, что Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции БАМа.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

9. Связаны одним кабелем.

Как сын главы "Ростеха" Чемезова и дочь его зама Алешина через офшоры пытались заработать на проекте с госкорпорацией Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: "Коммерсант" Связаны одним кабелем Сергей Чемезов В базе данных MF также обнаружились офшоры, бенефициарами которых были родственники руководителей государственной корпорации «Ростех», в том числе Станислав Чемезов, сын директора «Ростеха».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

10. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

[РИА "Новости", 25.12.2011, "Хакеры Anonymous взломали базу данных аналитического центра Stratfor": Клиентская база Stratfor держится в секрете, однако один из хакеров Anonymous в сообщении в Twitter упомянул, что клиенты аналитиков Stratfor теперь известны, в частности, он упомянул армейские ведомства армии США, включая ВВС, крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовую компанию MF Global.
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

11. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

На бывшем партнёре Скуратова, например, числились туристическое агентство Viola plus s.r.o. и торговая фирма Alfa trans express s.r.o. По данным чешской газеты MF Dnes, в конце 2010 года между Сергеем Скуратовым и Андреем Заякиным произошёл конфликт, завершившийся сменой генерального партнёра «Уральских авиалиний» в странах Европы.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google