Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

102. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Один из банков, через который проходили эти деньги — JP Morgan Chase, — тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

103. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... 000 000 eвро, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги», — в период с 18.11.2014 по 16.10.2015 со счета № 26500183732001 (валюта USD) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № 40611172 компании «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC» в «MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES»/ «CITIBANK, NY» перечислены денежные средства на сумму 3 404 712,82 долларов США, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

104. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Фонд, созданный «Открытием» и структурами ВТБ под покупку акций РАО, со всеми его активами был в итоге продан все тому же дочернему банку «Роснефти» — и кипрской компании Xerilda, принадлежавшей бывшей главе финансовой компании JP Morgan Наталье Цукановой.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

105. Гвардии голубой генерал.

... В/О Внешторглес» 14 900 000 8.80% 4 ЗАО «Производственное объединение Монтажспецсервис 13 800 000 8.15% 5 ЗАО «Промэкономинвест НПО» 12 600 000 7.44% 6 ЗАО «ВПО Легмашимпорт» 10 006 136 5.91% 7 ЗАО «Экспромсервис Инк.» 9 690 099 5,72% 8 MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED 8 259 650 4.88% 9 Zumos Limited 4 490 219 2.65% 10 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО ЗАО 3 694 447 2.18% В 2000 году РАО «Норильский никель» начал реструктуризацию, в результате которой был осуществлен перевод центра капитализации ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

106. Как перекачивали активы Group Menatep.

Большей частью средств Khodorkovsky Foundation управляют инвестиционные менеджеры из лондонских офисов Morgan Stanley & Co International Limited и Black Rock.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

107. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Организаторы размещения Morgan Stanley и Dresdner Kleinwort честно назвали эту инвестицию высоко рискованной.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

108. Увидеть Лондон и прогореть,

В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

109. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Также Керимову «приписывали» покупку по 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

110. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Финансовым директором Сбербанка назначен Антон Карамзин из московского офиса Morgan Stanley, за стратегию и развитие банка будет отвечать Денис Бугров из McKinsey, операционный блок возглавила Ольга Канович из ВТБ-24, а на административный блок Греф взял своего бывшего заместителя из Минэкономразвития Станислава Кузнецова.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

111. Прокурорский дисконт.

«Юганскнефтегаз» J. P. Morgan тоже оценивал дороже, чем Шеин, — в $16-22 млрд (плюс $6,65-12,65 млрд к продажной цене), а Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), которому заказал оценку Минюст, — в $18,6-21,1 млрд (плюс $9,25-11,75 млрд).
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

112. Водочные войны.

Они с удовольствием описывают его покупки в модных бутиках, обеды в элитных ресторанах, отдых в дорогих заграничных отелях, что вполне естественно для обладателя долларового счета в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

113. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Сошлемся на один старый офицальный пресс-релиз «Альфы»: «Тюменская нефтяная компания» совместно с основными акционерами – консорциумом «Альфа-групп» и Access Industries Inc. – назначили J.P. Morgan финансовым консультантом компании, сообщили в пресс-службе ТНК. В сентябре 1998 г. финансовым консультантом ТНК по привлечению кредита свыше 500 млн долл.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

114. Абрамович "обкэшился".

Кредитовать “Газпром” на покупку будут банки ABN Amro и Dresdner Bank, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

115. Система СПАГ в лицах.

Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

116. Он "послал" Реймана.

Борис Иордан создает банк «Ренессанс Капитал», который должен составить конкуренцию лидерам рынка — Morgan Stanley и CSFB.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

117. Главный корреспондент Вьетнама.

Банк Страна Остаток, млн. руб. Оборот по дебету, млн. руб. Оборот по кредиту, млн. руб. Оборачи- ваемость за месяц, раз Dresdner Bank Германия 2538.7 3833.3 3749.3 3.0 Bank for Foreign Trade of Vietnam Въетнам 1211.6 8.7 7.9 0.0 Morgan Guaranty Trust Company Бельгия 442.3 16319.5 15924.3 72.9 Bank of New York США 187.4 398435.9 398423.0 4 252.3 Donau Bank Австрия 116.5 325.3 330.2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

118. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

40% долгов держат иностранные банки, в том числе французский Societe Generale SA, Европейский банк реконструкции и развития, J.P. Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., голландский ING Group NV и Lehman Brothers Holdings Inc. АРКО проводит свое собственное расследование операций по выводу активов, но агентству не удается вернуть исчезнувшую собственность через российские суды.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

119. Центральный Банд.

Этот оргомный дополнительный внешний долг был повешен на Россию на 7 – 20 лет. Кроме того, только за посреднические услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

120. Как Федоров кинул Лебедева

$8,5 млн появились на счету Consulting Industry в Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at Morgan Garant Trust Company, New York, ace. 66751700 of Mercury Bank. Копия в Google