Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.
По версии российских силовиков, «значительные средства» из похищенных в Пробизнесбанке были выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

22. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Четвертым участником альянса должен был стать Кредит Европа банк, переговоры о покупке которого вел Аветисян.
«Я считаю, что это один из лучших иностранных и чисто работающих иностранных инвесторов на российском рынке», — сказал The Bell бывший глава Morgan Stanley в России Райр Симонян.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

23. Разбитая звезда РБК.

К примеру, из информационных сообщений холдинга невозможно понять, какая доля его акций заложена под обеспечение банковских кредитов.
Даже что именно из активов холдинга заложено, неизвестно», — сетует аналитик Елена Баженова из J. P. Morgan.
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

24. АО "Газпромсуд".

Естественно, никаких долгов, кредитов мы возвращать не будем», — говорит Березовский. Напомним, что в числе кредиторов «Газпрома» называются ABN Amro и Dresdner Bank (они синдицируют около половины займа), а также Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

25. Как украсть "Юганскнефтегаз".

... 11 января упал на 200 млрд руб. Банковские эксперты, с которыми консультировался Ъ, предполагают, что речь может идти о приходе этих средств из-за пределов РФ. При этом самостоятельно до получения кредита из КНР "Роснефть" заплатить за ЮНГ не могла – в этом случае следует предположить, что объем ее кредитной задолженности в декабре–январе вырос минимум на $16 млрд, до $20 млрд. Отметим, что исследование, сделанное Morgan Stanley по заказу РФФИ, оценивало всю "Роснефть" в сумму не выше $9,5 млрд ...
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

26. Офшорное счастье министра.

В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с ...
Ценные бумаги использовались в качестве залога кредита, который обычно не возвращался, или шли в уплату за долги.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

27. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

По данным рейтинга «Ф.» на 1 января, ссуды частным лицам в работающих активах банка занимали почти такую же долю (16%), как и кредиты организациям (17%).
Гендиректор группы Чак Принс отправился в отставку, уступив место Викраму Пандиту (много лет проработал в Morgan Stanley).
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

28. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ ...
... службы, банку будет проблематично завоевывать новые мандаты на депозитарные программы, а потому большая доля рынка может уйти к основным конкурентам Bank of New York – Deutsche Bank и JP Morgan, полагает руководитель крупного иностранного инвестбанка ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

29. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Необходимо отметить, что одновременно ООО «Геойлбент» находится под обременением кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), доля которого находится в залоге ЕБРР.
Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

30. Манипуляции "Ренессанса"

... Капиталу" помогает его положение как одного из ведущих брокеров, считает заместитель генерального директора ИФК "Метрополь" Андрей Руденко, имеющий опыт работы в инвестиционно-банковских подразделениях Brunswick, Morgan Stanley и Альфа-банка ...
... кредитов. Сейчас они предоставляются на покупку компьютерной техники в сетях Polaris и "Белый ветер", в трех магазинах сети "Мир", а также примерно в 50 точках на территории торгового центра "Горбушкин двор". Некоторые из этих точек продают в кредит ... Копия в Google

31. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

После того, как украинский генпрокурор Шокин завел против «Буризмы» уголовное дело, Байден-старший настоял на увольнении Шокина, угрожая остановить кредит Украине в 1 млрд долларов.
... валюта USD) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № 40611172 компании «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC» в «MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES»/ «CITIBANK, NY» перечислены денежные средства на сумму 3 404 712,82 долларов США ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

32. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... почти 20% банка Беляева, а в совет директоров корпорации «Открытие» вошел бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин, который исходно и договаривался о выдаче кредита (позже Дубинин также стал председателем наблюдательного совета ВТБ). Фонд, созданный «Открытием» и структурами ВТБ под покупку акций РАО, со всеми его активами был в итоге продан все тому же дочернему банку «Роснефти» — и кипрской компании Xerilda, принадлежавшей бывшей главе финансовой компании JP Morgan Наталье Цукановой ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

33. Гвардии голубой генерал.

... объединение Монтажспецсервис 13 800 000 8.15% 5 ЗАО «Промэкономинвест НПО» 12 600 000 7.44% 6 ЗАО «ВПО Легмашимпорт» 10 006 136 5.91% 7 ЗАО «Экспромсервис Инк.» 9 690 099 5,72% 8 MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED 8 259 650 4.88% 9 Zumos Limited 4 490 219 2.65% 10 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО ЗАО 3 694 447 2.18% В 2000 году РАО «Норильский никель» начал реструктуризацию, в результате которой был осуществлен перевод центра капитализации с РАО на ОАО «Норильская горная компания» (НГК), которая ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

34. Как перекачивали активы Group Menatep.

В частности, из $7,2 млрд активов Brittany на июнь 2004 г. $2,6 млрд составлял кредит Yukos Capital.
Большей частью средств Khodorkovsky Foundation управляют инвестиционные менеджеры из лондонских офисов Morgan Stanley & Co International Limited и Black Rock.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

35. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

От потери 25-процентной доли в в Strabag «Базэл» спасли акционеры австрийского строительного холдинга: они предоставили Дерипаске кредит в размере 500 млн евро на рефинансирование займа, выданного ему Deutsche Bank на покупку этого пакета.
Также Керимову «приписывали» покупку по 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

36. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Финансовым директором Сбербанка назначен Антон Карамзин из московского офиса Morgan Stanley, за стратегию и развитие банка будет отвечать Денис Бугров из McKinsey, операционный блок возглавила Ольга Канович из ВТБ-24, а на административный блок Греф ...
Банк до сих пор не предоставляет возможности управлять счетом через интернет, не выпускает кредитные карты, кредиты частным лицам выдает только при наличии нескольких поручителей.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

37. Водочные войны.

Логинов сам рассказал следствию, что когда «Русский сахар» получил свой 100-миллионный кредит, 600 тысяч долларов из него ушли на строительство коттеджа для Ковалева.
... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

38. Абрамович "обкэшился".

Кредитовать “Газпром” на покупку будут банки ABN Amro и Dresdner Bank, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Два банкира утверждают, что речь идет о займе до $13 млрд. Часть кредита “Газпром” впоследствии рефинансирует за счет средств, которые в конце года получит от “Роснефтегаза” (166,4 млрд руб.), а также за счет долгосрочных кредитов и еврооблигаций.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

39. Главный корреспондент Вьетнама.

... получают за границей кредиты. Такая политика эквивалентна скрытому выводу капитала, что позволяет получать и аккумулировать доходы за рубежом. Крупнейшие корсчета, открытые ВТБ в иностранных банках на 1 июля 2001 года, обороты за июнь 2001 года. Банк Страна Остаток, млн. руб. Оборот по дебету, млн. руб. Оборот по кредиту, млн. руб. Оборачи- ваемость за месяц, раз Dresdner Bank Германия 2538.7 3833.3 3749.3 3.0 Bank for Foreign Trade of Vietnam Въетнам 1211.6 8.7 7.9 0.0 Morgan Guaranty Trust ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

40. Центральный Банд.

... десятки миллионов долларов убытков, в то время как все тот же Евробанк с активной помощью Минфина России получил соответственно миллионы долларов прибыли, оставшейся за границей и испарившейся через невозвращенные кредиты «дружественным» компаниям ...
... услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google