Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все счета Кондратенкова.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google