Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В ЦБ знают о схеме вывода денежных средств через Moldindconbank, рассказали нам несколько источников в Банке России.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

2. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2023, Молдавский бизнесмен заочно осужден на 20 лет за вывод из России более 126 млрд рублей, Фото: newsmaker.md Яна Суринская Вячеслав Платон Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

3. В Москве арестовали Елену Платон.

Единственным человеком, осужденным по этому делу в декабре 2018 года, является сотрудница Moldindconbank Ольга Пунга.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

4. Транзит по-молдавски.

[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

5. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

6. На кого и под кем работал "Ландромат".

«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

7. Олега Власова затянуло в "ландромат".

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

8. Олега Власова включили в "ландромат".

По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

9. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

10. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Как считает следствие, участники международного преступного сообщества в 2013-2014 годах незаконно вывели средства из РФ через Moldindconbank S.A. "Коммерсант", 21.06.2023, "Русский испанец раскрыл молдавскую схему": Стоит отметить, что этот приговор стал очередным, но далеко не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении руководителей и участников ОПС, причастных к выводу порядка 126 млрд руб. через Молдавию.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

11. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

12. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

13. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Следствие считает, что в 2013–2014 годах участники ОПС с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

14. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Речь идет о 63,89% акций Moldindconbank: в документе обозначены 19 физлиц и фирм с долями не более 4,78% из Молдовы, Украины и России. Если акции не будут отчуждены, инициируют эмиссию акций Moldindconbankв пользу Banca de Economii. Речь идет об акциях самого Вячеслава Платона (0,31%), его отца Николая Платона и лиц, о которых практически нет никакой информации. Среди них Артур Мурашкин, Сергей Ткаченко, Юрий Контиевски и другие. Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

15. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

В нашем случае обратно к Alreda-Pro SRL на счета в Moldindconbank.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

16. Как уводили "молдавский миллиард".

Согласно отчету парламентской спецкомиссии, расследовавшей ситуацию в трех проблемных банках, в ноябре 2014 года Banca de Economii привлек 8,9 млрд леев с межбанковского рынка — из Moldova Agroindbank, Banca Sociala, Moldindconbank.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

17. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

18. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

19. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

20. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google