Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

По данным журналистов, в конце 2011 года компании, выполнившие свою роль, были закрыты, однако три года спустя ассистент Сергея Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие юридические лица могут возразить против оказания юридической помощи, которую Швейцария предоставила России в рамках расследования. Несмотря на возникшие подозрения, сотрудники Mossack Fonseca все же попытались выполнить просьбу клиента.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

22. Кошелек худрука.

И это не удивительно: виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

23. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

24. Золотые офшоры Алиевых.

?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхама Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

25. Темная сторона Appleby.

По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил. «Mossack Fonseca представляет один из последних оплотов международной теневой финансовой системы, которая стремительно исчезает», — пишет журнал Wealth Management.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

26. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Люн и Аэдо также засветились в «панамских документах» — утекших из юридической фирмы Mossack Fonseca файлах, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей. В Mossack Fonseca клиентам со всего мира помогали открывать подставные компании.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

27. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

28. После свержения Каддафи Катар занялся Россией.

На прошлой неделе была рассекречена очередная порция материалов из досье панамской юридической компании Mossack Fonseca: стало известно, что ливийский политик Махмуд Джибриль, принявший самое действенное участие в свержении лидера Ливии Муамара Каддафи был тесно связан с той самой катарской Al Jaber Group.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

29. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

30. "Соломенные человечки" Путина.

Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

31. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Сардарова газета описывает так: "российский нефтяной миллиардер и давний клиент юридической фирмы Mossack Fonseca, документы из которой, просочившиеся в прессу в 2015 году, стали известны под названием "Панамское досье".
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

32. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Офшор коммуниста В базе данных о бенефициарах зарубежных офшоров, опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) после утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, есть полный тезка депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

33. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

Это близкий друг Владимира Путина, о котором многие узнали после «панамагейта» — публикации материалов оператора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

34. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Как раз бывший менеджер «Газкомплектсервиса» Илья Эрнестович Бунятов и возглавляет российское представительство багамского офшора Wellsky Limited, владеющего усадьбой на Колпачном, 7. Эта компания была создана в 2006 году на Багамских островах, следует из документов юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

35. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Однако ее имя встречается в "Панамских документах" — документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых фигурируют имена мировых лидеров, чиновников, общественных деятелей и их родственников, в рамках "офшорной империи".
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

36. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Согласно рассекреченным данным Mossack Fonseca, Бабаков пытался спрятать свое коммерческое присутствие с помощью латвийских доверителей.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

37. Виртуозная спекуляция друга Путина.

С момента публикации «панамского досье» прошло почти два месяца, но «Новая газета» все это время продолжала изучать документы юридической компании Mossack Fonseca.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

38. Байкало-Виргинская магистраль.

Документы из базы Mossack Fonseca (MF) свидетельствуют, что Алексей Крапивин контролирует крупнейшего подрядчика самой дорогой и масштабной стройки современности — реконструкции БАМа.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

39. "Яхта Путина" пахнет газом.

Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseca).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

40. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google