Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Концы в воду.

Так, Pavo Nominees распоряжалась 9,49% бумаг Group MENATEP (Ходорковский владел 9,5%). Компания Pictor Nominees отвечала за 8,23% акций (Невзлину принадлежало 8%).
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

2. По старым долгам ЮКОСа.

Владельцы ЮКОСа после ареста Ходорковского Номинальными держателями акций Group MENATEP являлись компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: Pavo Nominees - 9,49% (равный пакету Ходорковского); Pictor Nominees - 8,23% (равный пакету Невзлина); Auriga Nominees, Draco Nominees, Tucana Nominees и Mensa Nominees - по 6,96% (Платону Лебедеву, Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому принадлежало по 7%), а также Carina Nominees - 4,43% (4,5% были поровну распределены ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

3. Новые владельцы "ЮКОСа".

Причем все виргинские компании являются номинальными держателями акций Group MENATEP в пользу еще одной нормандской компании Rysaffe Trust (C.I.) Ltd. Если спроецировать прежнее распределение акций среди физических лиц на нынешнее, то на 13 февраля в интересах Ходорковского номинальным владельцем является Pavo Nominees; Невзлина - Pictor Nominees; Лебедева, Дубова, Шахновского и Брудно - Auriga, Draco, Mensa и Tucana Nominees.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

4. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Она была зарегистрирована в 2012 году, ее первоначальным собственником была кипрская юридическая фирма Panlaw Nominees Ltd. В 2013 году акции Today поровну поделили адвокат Барбара Панаидес и старший партнер Panlaw Стелиос Панаидес. Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

5. Школьный друг помог Ходорковскому.

Офшор Status Services Limited был создан в 1997 г. В начале 1998 г. акции Status Services Limited перешли к двум офшорам, зарегистрированным на острове Джерси - A.F. Nominees Limited и G.R. Nominees Limited, а ее руководителями стали лицензированные бухгалтеры и консультанты, проживающие на островах Мэн и Джерси и в Лихтенштейне.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

6. Офшоры парламентариев.

... компании Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Что здесь не так Нарушения закона нет: Инга Аршба давно совершеннолетняя, может владеть офшором, даже имея отца, который почти 20 лет заседает в Госдуме. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама. Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

7. Агент Кипра в Думе.

The Insider выяснил, что она контролируется еще двумя офшорами ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые в свою очередь записаны на «номиналов» Пинелопи Папапетроу (Pinelopi Papapetrou) и Крис Скордис (Christ Skordis).
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

8. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Финансирование предоставлялось Евробанком, функции секретариата и административные услуги обеспечивалRoyal Bank of Scotland Trust Company (Jersey) Limited - Акции, находившиеся у номинальных держателей - компанийRoyal BankоfScotland Trust Company (Jersey) Limited, 15декабря 1992 г. переведены компаниям 0gier Nominees Limited Ogier Secretaries Limited - ФИМАКО является финансовой управляющей компанией, у которой нет своего оборудования или сотрудников 12 декабря 1990 г. Соглашение о подписке и ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

9. Джетлаг Вадима Гинера.

В этих же компаниях в качестве члена советов директоров значится латвийская V.D. Nominees. С V.D. Nominees связана вторая интересная история из жизни семьи Гинеров.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

10. Тридцать три счастья.

Но в 2003 году их фамилии исчезли из реестра акционеров группы и были заменены на компании Pavo Nominees Ltd., Pictor Nominees Ltd., Auriga Nominees Ltd. и т. д., зарегистрированные по одному и тому же адресу на Британских Виргинских островах.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

11. Патриот офшорный.

Фирмами, выступающими номинальными секретарями в период управления Черенковым компанией Minimal Technology Ltd и на момент приобретения компанией квартиры на Староволынской, являлись две лондонские юридические компании, связанные с британским юристом Питером Левиным (Peter Levine) и его фирмой Peter Levine Law Group (PLLG Limited): PL COMPANY NOMINEES LIMITED и PL COMPANY SECRETARIES LIMITED.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

12. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Его офшорная империя устроена настолько незамысловато, что триумфально разоблачить его сможет любой пятиклассник, не говоря уже о следователе МВД. Как помнят большинство наших читателей, Бизнес старшего сына Якунина Андрея оформлен на два кипрских офшора — VERLYS NOMINEES LIMITED и V.R.L. NOMINEES LIMITED.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

13. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Флагманских компаний у группы всего пять: это кипрские Fortress Nominees, Fortress Secretarial, Fortress (Far East) CY, белизская Fortress Services Belize и гонконгская Fortress (Far East).
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

14. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

... офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D. Nominees (Маршалловы острова), предоставляющей услуги номинальных директоров или учредителей. От имени компании Бабаковых дела вели граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс. Эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, есть среди четырех собственников VS Energy.? V. D. Nominees и сын владельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера в декабре 2009 г. стали директорами ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

15. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

16. Строители разорились из-за пятен на окнах миллиардера Абрамова.

По данным корпоративного реестра Новой Зеландии, основанная в 2006 году NCD принадлежит фирме Seel Nominees Ltd, которой владеют в равных долях Кристофер Сил (глава NCD) и Хизер Сил. Под управлением архитектора Грега Джонса на вилле Александра Абрамова трудится порядка 30 субподрядчиков.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

17. Владельцев RusUkrEnergo разыскивают борцы с коррупцией.

Кроме того, по данным Global Witness, за европейскими компаниями, к которым перешли акции ETG в апреле 2004 года, стоят две кипрские компании – Dema Trustees Limited и Dema Nominees Limited, бенефициары которых неизвестны.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

18. Тот еще консультант.

Кроме того, устав UFG подписан представителями TR (IOM) Nominees Ltd. и Touche Ross (IOM) Nominees Ltd. - аффилированных компаний Deloitte&Touche.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

19. Капиталгейт.

Владислав Доронин Среди кипрских юридических и административных фирм, предоставлявших юридические и корпоративные услуги, были Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou и отдельные консультанты, такие как Марианна Орфаниду.
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

20. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google