Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

8 июня 2017 года «Траст» открыл кредитную линию на 39 млрд рублей для Otkritie Capital на покупку ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

2. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Частный женевский банк хорошо встретил и его деловых партнеров, Руслана Пинаева и Сергея Кондратюка из лондонской компании Otkritie Securities LTD (OSL), филиала финансовой корпорации «Открытие».
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

3. Увидеть Лондон и прогореть,

Команда Урумова В сентябре 2010 года директор Otkritie securities ltd (OSL) Роман Лохов шел в лондонский ресторан Coq D’Argent на встречу с главой команды по fixed income из Knight Capital Джорджем Урумовым.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

4. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована). С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ. Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

5. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Всего корпорация «Открытие» (19,9 % ее акций принадлежит ВТБ), а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management требуют взыскать с 32-летнего господина Урумова $183 млн. Претензии к нему состоят из двух частей.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

6. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

... дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда. — РБК) на должность управляющего директора и руководителя международного блока операций с долговыми инструментами. Иск компания подала осенью 2011 года. По версии следствия, свыше $20 млн он присвоил путем махинаций с «приветственными бонусами», которые получает сотрудник при переходе в компанию из конкурирующей фирмы. Как объясняли в «Открытии», Урумов, перейдя в Otkritie Securities ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

7. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

8. Классическая схема Вадима Беляева.

Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google