Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Миллиарды Сергея Моисеева.

Благодаря утечке Panama Papers (гигантский массив документов офшоров, опубликованный немецкой газетой Suddeutsche Zeitung в 2016 году), «Хроники.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

2. Как вскрывали панамский канал.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

3. Мобильные дочки Алиева.

[...] Доли распределены среди компаний-пайщиков следующим образом: «АзТелеКом» — 10 %, «Cellex Communications S.A.» — Невис — 18 %, «Hughson Management Inc.» — Panama — 24 %, «Gladvyn Management Inc.» — Panama — 24 %, «Grinnel Management Inc.» — Panama — 24 % Еще в 2007 году говорили и писали о том, что торговая марка Nar Mobile принадлежит одному из родственников президента Азербайджана.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

4. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои преступные доходы в лондонской недвижимости.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

5. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы, как поясняет Panama Papers, являются внутренними отчетами реестра офшорных компаний под названием Mossack Fonseca.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

6. Весенняя распродажа.

Но даже формально это не так. В иске в качестве ответчиков поименованы следующие акционеры "Русского алюминия": наш герой Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Антон Малевский, Анатолий Чубайс, "МДМ-банк", а также подконтрольные Дерипаске "Metcare Management SA" (Panama) и "Fastact Development Ltd" (Кипр).
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

7. Панама Хачатурова.

По мнению Дмитрия Кленова, партнера UFG Wealth Management, Моссак и Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

8. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

Ведь неслучайно нефтегазовая компания Carpathian Resources, где отец Ильдара Фуад Узбеков работает независимым директором, не так давно оказалась замешана в грандиозном офшорном скандале Panama Papers.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

9. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers) включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

10. Китай прячет Панаму от граждан.

[Газета.Ру, 05.04.2016, "Китайский поисковик заблокировал результаты запросов об офшорном скандале": Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu не выдает результаты при поисковом запросе panama papers («панамские документы»), пишет Bloomberg.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

11. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Этому предшествовало: Документы из утечки Panama Papers указывали на то, что в феврале 2016 украинца Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

12. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

[...] Газета Le Matin Dimanche публикует информацию, которая стала известна благодаря недавним разоблачениям Panama Papers (она принимала непосредственное участие в журналистском расследовании).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

13. Возвращение блудного капитала.

ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

14. Дутые миллиардеры Адани.

По информации из утечки Panama Papers от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в январе 1994 года Винод основал компанию на Багамах.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

15. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Аверина же, согласно данным Panama Papers, стала акционером ранее принадлежавшего Кириллу Молодцову офшора Matrix Overseas Trading.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

16. Прихоть миллиардера на яхте:

Геффен также недолго был владельцем яхты Pelorus, которую он купил у бывшей жены Романа Абрамовича Ирины, а затем продал королевской семье Абу-Даби за €214 млн, что стало известно из Panama Papers.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

17. В семье не без иноагентов.

На дочь Ольгу вице-спикер Госдумы Бабаков переписал офшор AED International Limited с Британских Виргинских островов, следует из утечки Panama Papers.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

18. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

Даниэль Кретинский Даниэль Кретинский — владелец футбольного клуба "Спарта" (Прага) и фигурант небезызвестных Panama Papers.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

19. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Ни обещания перекрыть офшоры, ни публикация «Panama papers» не заставили Порошенко отказаться от привычки пользоваться офшорами, которая была у него, когда он был бизнесменом.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

20. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google