Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Среди них были: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA. Выручка компании с $53 млн в 2013 году в 2020-м увеличилась примерно в пять раз — до $269,6 млн, а в 2021-м (последний год, за который БРЦ удалось получить финансовый отчет компании) превысила $333 млн. Medesoil Trading существует до сих пор, а Наталья Тернавская по-прежнему остается ее бенефициаром и, как минимум, в 2020 и 2021 годах получила дивиденды на сумму $540 тыс. Мы дозвонились ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

2. Тайный трейдер "Роснефти".

Кредит выдавался на пять лет и включал в себя в том числе обязательства по поставкам нефти нескольким крупным трейдерам — Gunvor, Petraco Oil Company, Vitol, с которыми были заключены агентские договоры.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

3. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

Купив по заниженной цене нефтепродукты у «Башнефти», подставная компания Голубя перепродает их уже по рыночной цене реальному крупному трейдеру (допустим, Vitol, Gunvor, Glencore, Somitekno, Litasco, Petraco), имеющему договоры перевалки в портах или собственные перевалочные мощности. А разница, как нетрудно догадаться, делится на троих. Эрик Мхитарян Помимо прочего, по «упрощенной» схеме Генш продает нефтепродукты для поставки за границу контролируемым Голубем фирмам Oil Ventures Corporation ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

4. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Президент компании Сергей Богданчиков рассказывал «Ведомостям» в 2000 г., что у компании были рамочные контракты с семью крупными трейдерскими фирмами: Vitol, Taurus, Total, Petraco, Statos oil, Daxin Petroleum и Sunimex.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google