Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

До 1997 года у Кажегельдина был счет в банке Pictet et Cie на 4,5 миллиона долларов. Однако он перевел из Швейцарии большую часть этих денег. Сам бывший премьер-министр утверждает, что эти средства получены вполне законно. Представители обоих заинтересованных банков - Pictet и Credit Agricole-Indosuez воздерживаются от комментариев под предлогом того, что швейцарские нормы отношений "банк-клиент" им этого не позволяют.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

2. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

3. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

(из них 40 миллионов хранятся на счете в женевском отделении Citibank), а также более 60 вкладов на общую сумму более миллиона долларов, хранящихся в десятках других банков, включая Credit Suisse, Pictet, BNP (Париж), Chase Manhattan (Нью Йорк), Banque le Henin (Париж) и NatWest(Великобритания).
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

4. Путешествие Назарбаева.

Таким образом, на счетах в банках Pictet и Credit Agricole в Женеве были заморожены свыше 100 млн. франков, а уголовные расследования по делу о коррупции и отмывании денег были начаты сразу в трех странах: Швейцарии, США и Бельгии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google