Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего времени в России действовала целая система «серых» трансграничных переводов, в которой участвовали банки, популярные финтех-сервисы, армия букмекеров и запрещенных в стране онлайн-казино.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. Ответ Группы Qiwi.

07.02.2014 Ответ Группы Qiwi На публикацию "Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне" В редакцию Компромат.ру Информируем, что 23.01.14. на вашем сайте была размещена статья «Андрея Романенко «раскрутили» через экс-директора группы «Земляне», которая содержит ложную информацию.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

3. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

Оригинал этого материала © igolkin, 08.06.2011, Фото: GZT.Ru Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает QIWI Единороссы хотят запретить электронные кошельки и терминалы Виктор Старцев Павел Медведев В «Единой России» созрела идея запретить электронные платежи.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

4. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

«Фонтанке» удалось снять аналогичную схему и в аппаратах сети «Новоплат», которая, впрочем, с недавнего времени использует программное обеспечение QIWI. «Кнопка удачи» — обычный игровой агрегат, встроенный в терминал и слегка замаскированный под лотерею», — пояснил «Фонтанке» начальник отдела горпрокуратуры Павел Хлебкович. Первый терминал «QIWI Кошелёк» с «Кнопкой удачи» был изъят надзорным ведомством 16 августа в метрополитене.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

5. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне" Президент группы Qiwi, чьи акции рухнули из-за антитеррористического закона, подался в политику и "попал" с покупкой должности в "ЕдРе" Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 23.01.2014, Одним из задержанных за продажу должности оказался экс-директор группы "Земляне", Фото: addventure.to Андрей Романенко Одним из двоих задержанных за мошенничество с должностями в "Единой России" оказался бывший концертный директор группы ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

6. "Русал" отмазывается от налогов.

... валюты, векселей, карт “Мегафон”, продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда. Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

7. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Первый — НКО «Мобильная карта», аффилированная с «Лигой ставок» (30% ЦУПИСа принадлежит совладельцам «Лиги ставок», еще 10% — у совладельца Betcity Сергея Самсоненко), и второй — созданный на базе Qiwi.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

8. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

[...] Основным же смыслом наезда Платины на ЦБ является тонкая мысль, что мол все же знают, что Платежная Система Qiwi поддерживает наркоторговлю, но у них же лицензию не отзывают. А пожалуй и правда сложно поспорить, с той лишь разницей, что все же не вся система Qiwi, а сложно построенное ОПС бывшее внутри Qiwi (Персанов и Ко) с связью на Украинских Силовиков и Банк Конкорд.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

9. Потрошители корпоративных счетов.

Попались Степанов и Глотов, по данным Генпрокуратуры, на «мелочи» — краже более чем 10 млн руб. со счетов 41 агента систем электронных платежей ОСМП и E-port (ныне система Qiwi) в 2007-2009 гг. Служба безопасности системы однажды уже ловила Глотова, говорит Сачков и подтверждает сотрудник пресс-службы Qiwi.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

10. Терминалы в законе.

"По агентской же модели осуществляется не перевод денег, а оплата счетов (bill payment, top-up service),— говорит председатель совета директоров Qiwi Борис Ким.— Агент выступает при этом не как самостоятельное лицо, а как представитель провайдера, на котором и лежит риск неплатежа".
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

11. "Гидре" отрубили серверы.

С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги), говорится в исследовании. В «ЮMoney» “Ъ” заверили, что не работают с «Гидрой», в Qiwi не ответили.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

12. Клуб анонимных аналитиков.

Он согласовал пост и сообщил The Bell, что живет в Латвии, поэтому может принять деньги через Qiwi.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

13. Продавцы должностей сторговались с судом.

В декабре прошлого года махинаторы предложили представителю руководства группы QIWI Андрею Романенко за $1,5 млн обеспечить одному из его начальников место в высшем совете партии "Единая Россия" с дальнейшей перспективой стать депутатом Госдумы.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

14. Из 215 Tesla в России 10% завез Роман Абрамович.

["Татлер", 14.01.2016, "Совсем поехали: автомобили героев Tatler": Основатель Qiwi Андрей Романенко может позволить себе чаще катать своих дочек, поэтому в его немаленьком автопарке сразу две Tesla.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

15. Миноритарий "Ангарскцемента" Голотвин доигрался

Одна деталь остается неизменной: в каждой из этих историй за спиной Голотвина маячит тень бизнесмена Андрея Муравьева – экс-президента холдинга «Сибирский цемент», президента группы компаний Parus Agro, совладельца инвестиционных фондов Parus Capital и Run Capital, мажоритарного акционера системы электронных переводов Qiwi.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

16. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

17. Илья Сачков на госизмене.

В 2016-м Group-IB продала по 10% компании инвестиционным фондам Run Capital, созданного при участии сооснователя QIWI Андрея Романенко, и Altera Capital, основанного экс-заместителем руководителя аппарата правительства Кириллом Андросовым.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

18. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

Зяблицев получал от этого доход в размере 30% от суммы, уплаченной каждым клиентом, на свои счета в Qiwi и в нескольких банках.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

19. Союз меча и обнала.

Дата: 09.10.2014 Копия в Google

20. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... Филарета Гальчева (№ 30) по «Евроцемент груп» 1955 160 -14 Константин Сорокин 0,7 21,3 Совладелец «Новатэка» 1967 161 -51 Николай Грешилов 0,69 21 Владелец корпорации «Гринн» (розничная торговля) 1953 162 258 Андрей Романенко 0,68 20,7 Основатель Qiwi, крупнейшей в России системы платежей 1979 163 1 Григорий Нагинский 0,67 20,4 Замминистра обороны, основатель инжиниринговой компании «Титан-2» 1958 164 -56 Игорь Макаров 0,67 20,4 Основной акционер холдинга «Итера» 1962 165 221 Михаил Федяев 0,67 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google