АО «Aizkraukles Banka» и непосредственно И.Рогов отлично знали, что средства на счет компании «Wolberg United Ltd.» в АО «Aizkraukles Banka» были перечислены со счета компании «SGWC Ltd.» в АО «Rietumu Banka».
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
Достаточно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ, а из нее следует, что уставной капитал организации — 11 млн рублей — был внесен в качестве залога в пользу латвийского АО «Rietumu Banka» до полного исполнения обязательств по кредитному договору.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
по н.в. Предотвратить использование В.О.Потаниным, Б.А.Березовским и В.В.Гершковичем перечисленных средств для насильственной смены власти в РФ. ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Договор о выдаче платежных карточек, эмитированных АО «Rietumu Banka», подписанный в г. Риге 18 сентября 2002г., на 5 л. 2. Заявление об оспаривании действий (бездействия) Генерального прокурора РФ как должностного лица, состоящего на государственной службе, от 04.05.2007г., на 4 л. Всего с приложением - 17 л. С уважением, А.А.Бойченко 06 ...
Дата: 13.06.2007
Копия в Google
Сообщалось о том, что Б.А.Березовский вложил свои средства в компанию Ignite, акционером которой является Нейл Буш. Наличие опосредованной связи с президентом США позволяет предполагать, что именно Б.А.Березовский или пользующийся его поддержкой В.В.Гершкович могли подвигнуть А.Калиновского и Э.Берниса пойти против интересов возглавляемых ими соответственно АО «Rietumu Banka» и АО «Aizkraukles Banka» – ассоциироваться с хищением средств клиентов, а не вызывать их доверие.
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
Также и управляемый Л. Эстеркиным Rietumu banka, часть акций которого он успел реализовать стратегическому инвестору в позапрошлом году, продолжает преумножать свой капитал и вместе с ним - состоятельность его руководителя.
Дата: 22.08.2007
Копия в Google
Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив штраф за нарушений санкций против Северной Кореи, начал конвертировать свои средства из долларов в евро.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО "Советский банк" фирмой "Олимп-47", а также несколько счетов в латышском Rietumu Banka.
Дата: 30.05.2013
Копия в Google
По данным латвийских СМИ, речь идет о сумме 200 тыс. латов (около 11,5 млн руб.), которые Юрий Лужков вложил в субординированный капитал местного Rietumu banka.
Дата: 18.01.2011
Копия в Google
2. Проверить причастность А.Б.Березовского к захвату у меня В.В.Гершковичем ООО «Гражданская правовая защита» (два одноименных) и ООО «Информ-Х», средств на счетах двух иностранных компаний в AO «Rietumu Banka» и АО «Aizkraukles Banka».
Дата: 31.05.2007
Копия в Google
После того как ООО «Прогресс-Инфо», офис и реальных сотрудников которого установить не представляется возможным за их отсутствием, получало десятки миллионов долларов от осчастливленной насосами фирмы, оно поручало ПСБ перечислить капиталы в сторону RIETUMU BANK, RIGA, LATVIA, который в свою очередь имеет корсчет в BANKERS TRUST COMPANI, New York, USA. Если ООО в лице отбывающего наказание поручило, то отказать невозможно.
Дата: 22.03.2006
Копия в Google
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Дата: 25.08.2014
Копия в Google