Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Что касается наименований банков —их там фигурировало огромное количество». Имеет ли озвученная банкиром схема что-либо общее со схемой «ДИСКОНТА» — пока неизвестно, однако в обоих случаях речь идет о большом числе российских банков. Почему Raiffeisen? Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, видимо, был выбран не случайно.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

2. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

$4,2 млн “Дисконта” заморожены на счетах Raiffeisen. Еще более $100 млн разошлись по всему миру. В конце августа 2006 г. на счет “Дисконта” в Raiffeisen Zentralbank (RZB) поступили переводы от российских банков; их размеры не вызывали подозрений, говорится в заявлении RZB. По указанию клиентов “Дисконта” RZB перечислил их на счета ряда получателей в банках, с которыми RZB имеет долгосрочные корреспондентские отношения. RZB уверяет, что большинство этих банков расположены в странах ЕС с ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

3. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

4. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

Ее банк «БКФ» до сих пор распродает квартиры в ЖК "Ришелье Шато" в Гурзуфе. От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers. Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме. «В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

5. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

... закончило расследование дела о российском банке «ДИСКОНТ» и австрийском Raiffeisen и передало его в суд в Вене. В России тем временем начались зачистки среди сотрудников МВД, которые имели непосредственное отношение к расследованию уголовного дела о «ДИСКОНТе». Зачистка дела 23 мая во время визита президента Владимира Путина в Австрию в российской Генпрокуратуре состоялось закрытое совещание по делу № 248089 о так называемом выводе денег за границу через банк «ДИСКОНТ» (The New Times писал об ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

6. Коктейль Фирташа.

Вольфганг Пучек, член совета директоров Raiffeisen Investments, входивший в координационный комитет RUE, в воспоминания углубляться не стал, сославшись на свое интервью Financial Times в мае 2006 года. Тогда он заявил, что банк проверял Фирташа на связь с криминалом и «выяснились некоторые подробности», которые предприниматель объяснил, а затем никаких связей не было.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

7. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Но еще один топ-менеджер “Газпрома” считает, что концерн должен лишь возместить банку затраты на создание посредника. Представитель Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек говорит, что Газпромбанк информировал его компанию о готовящейся сделке. Он утверждает, что своих бенефициаров Raiffeisen Investment раскроет только в случае вывода акций Rosukrenergo на биржу. Получить комментарии представителей Dresdner Bank не удалось. Впрочем, Медведев говорит, что согласия немецкого банка на эту сделку не ...
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

8. Сбербанк получит зарплату Кехмана.

В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в кабинете Кехмана в театре и в квартирах бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба».
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

9. Лондонский банкрот Кехман стал невыездным в России.

*** Дошло до обысков В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали кабинет Кехмана в театре и квартиры бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба».
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

10. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт». В Австрии прокуратура арестовала $4,2 млн, оставшихся на его счете в Raiffeisen Zentralbank (RZB).
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

11. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

В свою очередь этот банк через цепочку фирм-"однодневок" направлял валюту на счета трех британских компаний, которые в реальности никакой деятельности не вели. Оттуда, через другие банки средства поступали на счета банка Lombard Odier. Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки продолжали участие в подобных операциях, несмотря на то, что один из банков ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

12. Российский банковский сектор-2006.

Так, Banca Intesa — крупнейший банк Италии по рыночной капитализации -приобрел 75% минус одна акция КМБ-Банка. Не менее серьезным событием стала покупка австрийской банковской группой Raiffeisen International 100% акций Импэксбанка. Французская банковская группа Societe Generale усилила свои позиции на рынке ипотечного кредитования, купив «ДельтаКредит». А «дочка» немецкой кредитной организации «Дойче Банк» завершила растянувшуюся на несколько лет сделку по приобретению 60% уставного капитала ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

13. Крымский гамбит.

... с приобретением 17 отделений сети банка Raiffeisen на полуострове начал свою работу известный банк «Россия», принадлежащий Юрию Ковальчуку, человеку приближенному к Владимиру Путину. Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит. Однако, семь банков открыли всего по одному отделению ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

14. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
... туркменский газ. В апреле 2006 года деятельностью и собственниками «Росукрэнерго» заинтересовался Минюст США. Следователи отдела по борьбе с оргпреступностью Минюста встречались с представителями «Росукрэнерго» и Raiffeisen Investment в Вашингтоне ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

15. К чему приводят схемы.

По отчетам Snoras, деньги и бумаги числились за банком, а реально ему уже не принадлежали. Потери Snoras оценил в 492 млн евро. На эту сумму в мае 2012 г. британский суд арестовал имущество Антонова. Вот несколько слагаемых этой суммы. С сентября 2009 г. по март 2011 г. Snoras приобрел ценные бумаги на 201,9 млн евро, эти бумаги были зачислены на его счет в Raiffeisen Zentralbank.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

16. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. ["Коммерсант", 10.03.2010, "У мафии на хорошем счету": Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

17. Не в деньгах счастье.

Именно в 2000-2001 гг. Дерипаска начал скупать автомобильные активы, у него появился банковско-страховой блок (банк «Союз», «Ингосстрах»).
В итоге два других крупных акционера Strabag — группа Raiffeisen и семья гендиректора компании Ханса Питера Хазельштайнера предоставили «Базэлу» кредит в 500 млн евро для расчетов с Deutsche Bank.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

18. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

· Заменившая ETG новая «РосУкрЭнерго», которая преподносится как паритетное СП с авторитетным австрийским банком Raiffeisen Investment AG, также как Eural TG, уходит корнями к империи С. Могилевича (см. схему).
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

19. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse. В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

20. Двоеженец по расчету.

Более того, выяснилось, что Инга Павлова несколько лет работала в одном из банков Иванишвили — в Импэксбанке. Как известно, в середине 2000-х Иванишвили продал Импэксбанк очень интересному, с точки зрения исследователя русской мафии, австрийскому Raiffeisen Bank. Впрочем, не будем отвлекаться. Чем занималась Павлова в Импэксбанке мне пока сложно сказать, но, по меньшей мере, она получала деньги в этом банке до самой его продажи австрийцам.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google