Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Родственный клан Олега Дерипаски.

Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд.
В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

2. К чему приводят схемы.

К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
С сентября 2009 г. по март 2011 г. Snoras приобрел ценные бумаги на 201,9 млн евро, эти бумаги были зачислены на его счет в Raiffeisen Zentralbank.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

3. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... в совершение мошенничества — Planetarium Srl и Global Phone Network Srl. ["Коммерсант", 10.03.2010, "У мафии на хорошем счету": Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 годах калабрийская преступная группировка ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию €2 млрд. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

4. Двоеженец по расчету.

Удивительно, в Грузии за последние 10 лет создана одна из самых прозрачных и доступных систем электронной документации, а грузинские журналисты ею практически не пользуются!
Как известно, в середине 2000-х Иванишвили продал Импэксбанк очень интересному, с точки зрения исследователя русской мафии, австрийскому Raiffeisen Bank.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

5. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

О компании Rosukrenergo учреждена в июле 2004 г. “дочкой” Газпромбанка — Arosgas Holding и “дочкой” Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%). Бенефициары Centragas — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и его партнер Иван Фурсин (10%).
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

6. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь 10 процентов».
Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

7. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Первый кредит от иностранных банков Raiffeisen Zentralbank Oesterreich и HSBC Bank на сумму $75 млн “Перекресток” получил в начале 2004 г. Тогда ставка была гораздо выше — LIBOR + 4,3%.
Но даже при наличии больших помещений акционерам “Альбумина” придется вложить в строительство не менее $10 млн, которые окупятся не ранее чем через пять лет, говорит Тагиров.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

8. Коктейль Фирташа.

... Raiffeisen — номинальный держатель, — говорит Рязанов. — Хотя у Миллера наверняка информация была». Имена реальных владельцев с украинской стороны «Газпром» и Raiffeisen раскрыли лишь в 2006 году. Выяснилось, что 5% RUE принадлежит одесскому банкиру Ивану Фурсину. Рассказать Forbes о себе он отказался, а Фирташ сказал, что Фурсин «просто давний партнер, которому принадлежит 10% во всех его проектах» и что в управлении RUE Фурсин не участвовал. Вольфганг Пучек, член совета директоров Raiffeisen ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

9. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

[...] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2006 Коктейль Миллера.
По заявлению Вольфганга Пучека агентству Reuters, за компанией Raiffeisen Invest AG (RAIG) стоит "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

10. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц. Выход в большой нефтяной бизнес Р. Абрамовича связан с Б. Березовским и борьбой последнего за обладание ОАО "Сибнефть". В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст". В период 1995-1996 годов Абрамович учреждает еще 10 фирм: ЗАО "Меконг", ЗАО ... Копия в Google

11. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Пазл 10. Эль Мюрид, эксперт по Центральной Азии, автор книг «Если завтра война» «Арабская весна» и Россия; «Сирия, Ливия.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

12. Их разыскивает Минюст США.

... и Raiffeisen Investment AG. Заявленные цели деятельности — торговля сырьевыми товарами в энергетическом секторе. Несложно было заполучить и копии документов, которые, кстати, секретными не являются и уже выдавались заинтересованным компаниям, которые хотели бы знать, насколько прозрачна структура собственников "Росукрэнерго". В отчете аудиторов о финансовой деятельности компании с 22 июля 2004 года по 31 декабря 2005 года названы две фамилии - Д. Фирташ (у которого 90% акций) и И. Фурсин (10 ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

13. Топ-50 самолетов российских миллиардеров (Forbes-2019).

Credit Suisse и Raiffeisen Bank разорвали с компаниями Дерипаски лизинговые контракты, а джеты выставили на продажу по $30 млн. В похожей ситуации оказался и владелец Crocus Group Араз Агаларов: ему пришлось экстренно погасить кредит на $20 млн в ...
... G650 2017 60 8 Дмитрий Рыболовлев Мэн Airbus A319 2012 60 9 Игорь Макаров Аруба Boeing 737 BBJ 2010 58,8 10 Андрей Мельниченко Мэн Boeing 737 BBJ 2009 58 11 Александр Абрамов, Александр Фролов Германия Airbus A319 2010 57 12 Владимир Евтушенков Аруба ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

14. Газовый бен Ладен.

... года деятельностью и собственниками RosUkrEnergo заинтересовалось министерство юстиции США. Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью минюста в Вашингтоне встретились с представителями RosUkrEnergo и Raiffeisen Investment -- они задавали вопросы именно о Семене Могилевиче. Вмешательство американских спецслужб сподвигло владельцев "австрийской половины" швейцарского трейдера назвать себя. Ими оказались украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (40% компании) и Иван Фурсин (10 ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

15. Антигерои 2007 года.

Как писала австрийская газета WirtschaftsBlatt, руководство компании Raiffeisen Group cмущает моральный аспект делового партнёрства с «Базэлом», так как предприятие «стоит на европейских и христианских ценностях и не может общаться с Олегом ...
За первый год своего существования Российская партия Жизни израсходовала около 10 млн. долларов, причём около 3 млн. «у.е.» было потрачено на агитационный «Поезд Жизни».
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

16. Top-720 ("Финанс").

Сам Владимир Потанин столь щекотливые вопросы не комментирует 191,1 6640 10 АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ 1965 Контролирует более 80% акций «Северстали» и более 50% акций «Северсталь-авто».
... 1,65 млрд Алишеру Усманову (№ 20) и Василию Анисимову (№ 26), в начале 2006 года — Импэксбанк за $550 млн австрийской группе Raiffeisen 106,5 3700 22 ЛЕОНИД ФЕДУН 1956 Вице-президент «Лукойла» по стратегии контролирует не только крупный пакет акций ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

17. Деньги из воздуха.

Имеет счет в Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006.
Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

18. Сбербанк получит зарплату Кехмана.

В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в кабинете Кехмана в театре и в квартирах бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба». Кредиторам, как считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд руб. Кехман тогда сообщил через представителя, что возмущен фактами и масштабами ...
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

19. Лондонский банкрот Кехман стал невыездным в России.

*** Дошло до обысков В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали кабинет Кехмана в театре и квартиры бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба». Кредиторам, считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд руб. [Фонтанка.Ру, 13.02.2013, "Владимир Кехман о своем запрете на выезд из ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

20. Совладелец Rosukrenergo и партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ должен Михаилу Черному и его партнерам.

Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 швейцарских франков зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг “дочками” Газпромбанка – Arosgas Holding (50%) – и австрийского Raiffeisen Investment – Centragas Holding (50%). В декабре 2005 г. долю Газпромбанка купил “Газпром” за 2,36 млн евро. По информации PricewaterhouseCoopers, бенефициары Centragas – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 31.05.2006 Копия в Google