В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Компания принадлежала на 51% Safra Republic Investments, а на 49% — Wiltonia Investments израильского миллиардера Бенджамина Штейнмица.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
Мрачным 'постскриптумом' к этому расследованию стала судьба шестидесятисемилетнего банкира Эдмонда Сафры (Edmond Safra).
Дата: 17.08.2004
Копия в Google