Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Латвия проверит сочинение бывшего президента.

Оценку предоставило VVF Consulting SIA от имени Вайры Вике-Фрейберги.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

2. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

При этом гольф-клуб также приносит убытки: €3,34 млн у Baltic Resort Group SIA и около €11,7 млн — у Jurmala Golf Course, SIA. Таким образом, спортивные увлечения Кайрата Боранбаева в двух странах остаются дорогой личной игрушкой.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

3. "Иносхемы" иноагента.

Но ведь ООО «Редакция» — это и есть Medusa Project SIA*.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эти российские компании перечислили деньги за термопластавтоматы латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты. Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег. SIA Veikals 512 учредил гражданин Латвии Валентин Войтенко в 2014 году, через два месяца она перешла в управление россиянина Александра Васильева.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Корпорация "Навальный".

Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача — получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК. В частности, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Dataset в Латвии.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

6. Лагер для Нарышкина.

Помимо литовских, пиво Volfas поставляют в Россию и компании из других стран: входящая в Olvi Grupp A. Le Coq AS из Эстонии, молдавская Kappa Company, латвийская SIA «Prodea New», чешская Redfood, сербские Portwinestyle и BIKS TRADE.
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

7. Олег Дерипаска поставил Навального на счетчик.

Среди них сокрытие карточек по искам серьезных людей: 27 июня 2022 года Зеленоградский суд Москвы зарегистрировал иск Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к Навальному, Албурову, Певчих, Associated Newspapers Limited, Newlines Institute for Strategy and Policy и The Insider SIA. В официальной базе столичных судов появилась соответствующая карточка под номером М-2805/2022.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

8. Блок пост.

Через неделю Министерство юстиции включило The Insider SIA (администратор доменного имени интернет-издания The Insider) и пятерых журналистов изданий «Открытые медиа» и «Проект» в список СМИ-иноагентов.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

9. Это долги — кого надо долги.

SIA «Medusa Project» внесена в реестр СМИ-иноагентов.
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

10. Джетлаг Вадима Гинера.

Согласно ему, Вадим Гинер и Алексей Юркин владеют компанией — Capital Jets Management, SIA. Компания открыта в Латвии в феврале 2017 года.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

11. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

*** Оригинал этого материала © "Инфоликс", 05.04.2017, Фото: bfmsamara.ru, sia.ru Партнера Delloite Неклюдова привлекли к банкротству Пробизнесбанка Сергей Глушков Александр Железняк Вчера сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета в помещении аудиторской компании Delloite был проведен обыск, масштаб и последствия которого пиарщики аудитора пытались тщательно замаскировать.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

12. Несколько справок в отношении Потанина.

Новыми хозяевами стали оффшорная фирма STRAND Ltd., латвийские SIA PRESTON и BONUS TRUST.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

13. Евгений Швидлер пересек кредитные линии.

В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

14. Утечка на миллиард.

В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

15. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В некоторых из этих компаний помимо Садовского собственником выступают кипрские офшоры и латвийская ООО «Апарт Инвест» (SIA Apart Invest), владелец и единственный бенефициар которой — Анатолийс Коцюрбенко (Anatolijs Kocjurbenko).
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

16. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

В 2013-2014 годах Medesoil Trading получила кредиты на общую сумму более $3 млн от багамской компании Tyssen Сorp, виргинской Tayberry Company Management и британской Unex Trading Ltd. В те же годы Medesoil Trading и сама предоставляла займы кипрской компании Perfectamia Enterprises, британской Uni-Trade Ltd и латвийской SIA Bio-Venta.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

17. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

18. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Четыре паспорта Альберта Авдоляна Многомиллиардные активы, два джета Bombardier и лимузин Aurus Senat "кошелька" главы "Ростеха" Чемезова Оригинал этого материала © metla.press, 07.07.2022, Три паспорта, не считая российского, Фото: sia.ru, via metla.press, Иллюстрации: metla.press Слева направо: Сергей Чемезов, Альберт Авдолян и Айсен Николаев Альберт Авдолян — один из самых неприметных российских олигархов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

19. Офшорные "договорняки" ABLV.

(ABLV в заявлении для OCCRP заверил, что Vincit Advisory не аффилирована с банком.) В июле 2018 года, через пять месяцев после уведомления FinCEN, права собственности на Vincit Advisory переоформили на вновь созданную компанию Vincit Management SIA, принадлежащую Рейнфельдсу.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

20. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Так, в прошлом году, согласно сообщению агентства LETA со ссылкой на представителей Belokon Holding, банкир Валерий Белоконь привлек в качестве инвестора для пивзавода Kimmel Riga SIA Maval Aktivi.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google