Речь идет о том, что на отмытые деньги колумбийских наркокартелей они покупали по завышенной цене акции компании St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG). В этой компании в свое время советниками работали Владимир Путин и Герман Греф. Обвиняемых зовут Ойген фон Хоффен-Хеб (Eugen von Hoffen-Heeb) и Рудольф Риттер (Rudolf Ritter). Господин Риттер является братом бывшего лихтенштейнского вице-премьера и министра экономики Михаэля Риттера (Michael Ritter).
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
1.16. Компания "Curnbrae Investments", некоторое время находилась под контролем Майкла Девида Остина (Michael David Austin), который был спившимся бухгалтером, приговоренным к тюремному заключению за вождение в нетрезвом состоянии.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
В отношении Cumbrae Investments известно, что некоторое время она находилась под контролем Michael David Austin, бухгалтераалкоголика, который был приговорен к тюремному заключения за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Мы считаем, что когда Austin был в тюрьме, Beecroft захватил его бизнес и стал фактически осуществлять над ним текущий контроль вместе с Garside и иракцем Zohair Alahzrasi. Последний является владельцем китайского ресторана в Port St. Магу на о-ве Мэн и авторемонтной мастерской ...
Дата: 05.09.2000
Копия в Google