Поиск по "Standard Chartered Bank". Результатов:
bank - 842
,
chartered - 11
,
standard - 146
.
Результаты с 1 по 6 из 6.
Результаты поиска:
- 1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
-
По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
- 2. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.
-
Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
- 3. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.
-
Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки продолжали участие в подобных операциях, несмотря на то, что один из банков, швейцарский UBS, решил прекратить отношения с узбекским "Credit Standart Bank" в 2011 г. Для регистрации одной из упомянутых британских компаний были использованы личные данные покойного гражданина Узбекистана.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
- 4. Родственные трансакции Алишера Усманова.
-
Из отчета JP Morgan Chase Bank в 2017 году следует, что Усманов в 2012 году отправил ей три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок». Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы» — это забавное утверждение, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер. Отчет, поданный Standard Chartered Bank, показывает, как Нурзиева распорядилась большей частью «подарка» брата.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
- 5. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.
-
Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
- 6. Силовики не дошли до суда.
-
Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank.
Дата: 17.06.2010
Копия в Google