Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023
Копия в Google
Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22,3 млрд руб. и 105 млн руб.— арбитражный суд Тюменской области, в качестве третьего лица выступает Антипинский НПЗ. Детали исков не сообщаются.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от ...
Дата: 11.07.2005
Копия в Google
Официальная представительница Максима Воробьева сказала «Важным историям», что Воробьев не связан с Pacific Rim Group Pte. Ltd. (RSC Trading Pte. Ltd.).
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
VTB Commodities Trading просила также признать незаконными действия и бездействие конкурсного управляющего НПЗ Константина Сичевого, отстранить его от исполнения обязанностей и взыскать с него около 36,2 миллиарда рублей убытков в конкурсную массу.
Дата: 03.06.2022
Копия в Google
23 мая 2017 г. банк передал права требования по кредиту «Юнитекса» и по договору ипотеки компании Asana Trading с Британских Виргинских островов.
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
... в размере $275 млн, который основатель «Дон-строя» Максим Блажко, владеющий рядом крупных объектов недвижимости, в течение нескольких лет не возвращал Сбербанку, а затем выкупившему право требования на него кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments Ltd. Сразу после того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука ...
Дата: 30.10.2017
Копия в Google
«Sotrama, Horizon International Trading (в файлах полиции Монако упоминается как дочерняя структура монакской компании Sotrama.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
Эти посредники, включая Base Metal Trading и Alucoal (обе компании аффилированы с «МИКОМ»), навязывали производителям цены на сырье и готовую продукцию.
Дата: 24.09.2001
Копия в Google
Так, продажа Highlander International Trading одного только экспортного бензина лишила «Роснефть» прибыли в 2002 году — $1 млн.194 тыс., в 2003-м — $4 млн. 711 тыс., а в 2005 году показатель утерянной прибыли уже приблизился к $10 млн., и это только «по бензину»!
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Еще весной Yukos Operational Holding обратилась в арбитражный суд ЯНАО с требованием признать за ним это право, которое затем перешло к Broadwood Trading & Investments. И только 9 июня, уже после заявления о продаже 66-процентного пакета, Андроповский районный суд Ставропольского края в качестве обеспечительной меры запретил «Новатэку» операции с акциями «Геойлбента» по иску Broadwood Trading & Investments.
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
... неделе выяснилось, что еще 9 июня Андроповский районный суд Ставропольского края по иску неизвестной компании Broadwood Trading & Investments в качестве обеспечительной меры запретил НОВАТЭКу продавать акции «Геойлбента». ЮКОС не признавал, что владеет Broadwood Trading. Также не признается в покупке и «Русснефть», которая категорически отрицают своей связи с Broadwood Trading. Но по информации источника, знакомого с иском, поданным Broadwood Trading в суд, его подписывала некая Светлана Чудина ...
Дата: 21.06.2005
Копия в Google
Записка подследственного Теума, в которой Йорген Фенек указан организатором преступления Интересы SOCAR в правлении Electrogas представляет азербайджанец Тураб Мусаев, он же — директор департаментов СПГ и развития бизнеса в самой SOCAR, он же — сотрудник её швейцарской «дочки» — фирмы SOCAR Trading.
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Фото Фреда Гринберга (НГ-фото) Зарегистрированная на Виргинских островах фирма Tranquillo trading Ltd. подала в Высший суд острова Мэн иск к бизнесмену Борису Федорову и группе компаний, продававших западным инвесторам акции "Газпрома" с помощью "серых" схем.
Дата: 28.05.2001
Копия в Google
Вошли ли в официальное наследство Дмитрия Скигина офшорные компании, в том числе Horizon International Trading, через которые он занимался нефтетрейдинговыми операциями, точно неизвестно.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
В 2007 году кипрская компания Operantio Trading, арендовав офис в "Третьяков Плаза" в Москве, развернула широкомасштабную кампанию по продаже квартир в Sky Montenegro, который обещали построить недалеко от Будвы.
Дата: 24.06.2015
Копия в Google
В ходе IPO на AIM LSE акции ТMT Investments были проданы шести офшорам, из которых, по заявлению Каплуна и Инютина, им принадлежал лишь один офшор MacMillan Trading. Однако, согласно имеющимся документам, на самом деле все принявшие участие в IPO ТMT Investments офшоры оказались аффилированы с бывшими владельцами РБК. В частности, 20 процентов акций TMT Investment получил офшор MacMillan Trading, владельцами которой являлись Каплун и Моргульчик.
Дата: 12.02.2018
Копия в Google
В отчете также перечислялись дочерние структуры монакской Sotrama, одна из которых — Horizon International Trading из Лихтенштейна — заключала контракты на сотни миллионов долларов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google