Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Trasta Komercbanka". Результатов: komercbanka - 11 , trasta - 12 .
Результаты с 1 по 10 из 10.

Результаты поиска:

1. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
«Наша Версия», со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировала выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka.
Дата: 04.03.2019
2. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.07.2019
3. Транзит по-молдавски.
[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015
4. Топ-10 самых богатых людей Латвии.
... 26 миллионов латов) Хозяину Trasta komercbanka удалось сделать почти невероятное - в течение года стоимость его имущества удвоилась. Однако ему самому кажется, что попадание в первую дюжину самых состоятельных людей страны - это какое-то недоразумение. При этом банкир признает, что достижение успеха в выбранной им сфере деятельности для него действительно очень много значит. «Хотя признаю, часто случаются и неудачи», - говорит владелец крупнейшего пакета акций Trasta komercbanka, и вообще свою ...
Дата: 22.08.2007
5. Кровь на счетах.
Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019
6. На кого и под кем работал "Ландромат".
Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.
Дата: 21.03.2017
7. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.
... млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия ...
Дата: 06.04.2011
8. Андрей Воронин признал $1 млн.
Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия).
Дата: 25.02.2011
9. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги.
Дата: 04.12.2018
10. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014

Последние запросы

Рудяк василий иванович
Ислам Кадыров
Бескоровайный
Осипов Александр Александрович
Сергей Калугин следователь
Марин ИГОРЬ Николаевич
Черный полковник Карачаево черкессия
ГУЭБИПК
Ответ
Антонов Николай
Где живут дочери путина
Коробка из под ксерокса
Антонов Николай
Следственное управление AND 1
Володин и путин
Игорь марин
Антонов Николай
КАРПОВ ЭДУАРД
Заславский игорь дмитриевич
Антонов Николай
Иванов сергей
сушкин
Антонов Николай
Мотив
Антонов Николай
Питерская опг
Мария Кумарина
Администрация президента рф
Машин Сергей
Антонов Николай
Ооо инженерные системы
Главная
Подольский владимир дмитриевич
Антонов Николай
Тандем проект
Буевич
Антонов Николай
Ноготкова Мария
Юсупов Сергей
Антонов Николай
Симонова
Антонов Николай
02
Александр сабадаш
Антонов Николай
2009
Еэсу
Скандал в ресторане
Антонов Николай
Метшин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru