Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Trasta Komercbanka". Результатов: komercbanka - 13 , trasta - 14 .
Результаты с 1 по 12 из 12.

Результаты поиска:

1. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
«Наша Версия», со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировала выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
2. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google
3. Транзит по-молдавски.
[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
4. Топ-10 самых богатых людей Латвии.
... 26 миллионов латов) Хозяину Trasta komercbanka удалось сделать почти невероятное - в течение года стоимость его имущества удвоилась. Однако ему самому кажется, что попадание в первую дюжину самых состоятельных людей страны - это какое-то недоразумение. При этом банкир признает, что достижение успеха в выбранной им сфере деятельности для него действительно очень много значит. «Хотя признаю, часто случаются и неудачи», - говорит владелец крупнейшего пакета акций Trasta komercbanka, и вообще свою ...
Дата: 22.08.2007 Копия в Google
5. Кровь на счетах.
Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
6. На кого и под кем работал "Ландромат".
Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
7. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.
Выплаты Denso осуществляла через латвийский банк Trasta Komercbanka, оказавшийся в центре скандала с отмыванием денег.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google
8. Покушение на $1 млн довело Андрея Воронина до колонии.
... млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google
9. Андрей Воронин признал $1 млн.
Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия).
Дата: 25.02.2011 Копия в Google
10. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками российские и молдавские поручители "вынуждены" погашать несуществующий заём, через молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka из России выводили деньги.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
11. Турецкий ландромат Реза Зарраба.
В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google
12. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

Последние запросы

Орлов прокурор
Стоимость выборов
Группа Союз
Говори правду
Боксов
Гражданин владимир
Газпроминвест
Батыров
Чайка предприниматель
Школьников Александр
Ногинск разборки
Контакты сайта
большой камень
Кредитные организации россии
Алексей сергеевї'
Черный юрий
Первый заместитель администрации
Орлов прокурор
Сахаров
Пол
Вячеслав Ковтун
25
Левый бизнес
Елена Масюк видео в плену
Дом РФ
Глава московской области
Аркадий кац
Гсу ск по москве
Василий загородный
Сергей петрович
Бутов
Фонд Федерация
Богатые УВД зао
Барцакин
Путин кто его назначил
Артем николаев
бывшие жены
Дрозденко
Сергей матвиенко
"ООО "Факт""
Золото партии
Капитал россии
Колесова Анастасия
Здоровье человека
проценты
Сергей Николаев
НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ
Лизинг
Алтайский
Число преступлений
Пиар компании
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru