Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ильхам Алиев банкует.

*** Семья Ильхама Алиева владеет недвижимостью в Лондоне почти на $700 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Члены семьи азербайджанского президента и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов, Фото: ataholding.az president.az, @leyla999 Миранда Патрусич, Илья Лозовский, Келли Блосс, Том Стокс Целая сеть офшорных компаний, которые курировал провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

2. Плавучая империя Игоря Коломойского.

Это судно крупнее Trident и может принимать 40 гостей, однако старше и имеет более сложную историю.
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

3. Александр Мамут.

Эта фирма была по указанию "Eversheds" зарегистрирована багамской фирмой "Trident Corp.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

4. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

5. Залечь на дно в Эмиратах.

В “Trident Grand Residence” у Давтяна есть соседи-армяне, которые хорошо известны в Армении.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

6. Хозяин Курил.

Продукция «Гидростроя» поступит на рынок под маркой «Russian Certi Fish», а американская компания Trident Seafoods станет эксклюзивным продавцом блочного филе минтая однократной заморозки, произведенной «Гидростроем». Кроме этого, Trident Seafoods будет обеспечивать контроль качества всего минтая, идущего на переработку в Китай под брендом «Russian Certi Fish».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

7. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Эта фирма была по указанию Eversheds зарегистрирована багамской фирмой Trident Corp. Services. Исландская Trident Trust Co (BVI) Ltd. зарегистрировала по своему адресу фирмы Matteo Management Ltd. и Dalton Services Ltd., которые управляются фирмами, принадлежащими А.Лебедеву (глава Национального резервного банка?
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

8. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

9. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Норсон Хэррис, бывший топ-менеджер Zedra, который теперь работает в Trident Trust (это другая финансовая компания с острова Джерси, которая не связана с Zedra или Абрамовичем), фигурирует в уставных документах компании в качестве номинального директора — это своего рода замена настоящему владельцу здания.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

10. Флотилия украинских миллиардеров.

Яхта Lauren L Яхта Trident Также Коломойскому принадлежит яхта с патриотическим названием Trident («Тризуб»), свидетельствуют данные Superyachtfan.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

11. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

А офшором, как выяснилось из документов регистратора Trident Trust, владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

12. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

[...] Коломойскому принадлежат 90-метровая суперяхта Lauren L, стоимостью $97 млн; 65-метровая яхта Trident, стоимостью $50 млн (обе сдавались под чартер летом); 50-метровые Mustique и Malibu стоимостью $10 млн каждая.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

13. К гонщику с "приданым".

Раньше он выступал за команды ADM Motorsport и Trident Racing.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

14. "В декларации Шувалов банально наврал".

Сначала был некий Central Cove Ltd, которым управлял карманный юрист Шувалова Alastair Tulloch, секретарь другого признанного офшора Шувалова Sevenkey Ltd. Потом собственником стали указывать Trident Trust, лондонский траст для управления семейными активами.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

15. Бездонная депутатская тумбочка.

Так, в свое время пара организовывала для Юлии Тимошенко в Великобритании компанию Trident Foundatio, через которую лидер «Батьковщины» вела финансовые операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP. Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми — DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

16. Джакузи с видом на казино "Монако".

Называется она Trident Trust Company (Cyprus) Ltd. Именно эта компания управляла фирмами торговца оружием Виктора Бута, через которые оплачивались и страховались его самолеты.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

17. На кого чиновники записывают офшорные активы.

*** Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) Муж сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной Офшоры Candee Investments Ltd (Британские Виргинские острова) Upington International Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев) был бенефициаром британской Balkan Consulting Ltd по меньшей ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google