Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Новые владельцы "ЮКОСа".

... Невзлин, Платон Лебедев, Владимир Дубов, Михаил Брудно и Василий Шахновский являлись "крупными акционерами" Group MENATEP. Сегодня акционерами компании уже являются не физические лица, а восемь офшорных компаний (семь с Британских Виргинских островов и одна с Нормандских). Причем все виргинские компании являются номинальными держателями акций Group MENATEP в пользу еще одной нормандской компании Rysaffe Trust (C.I.) Ltd. Если спроецировать прежнее распределение акций среди физических лиц на ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

2. Враги государств.

40. ARMED ISLAMIC GROUP (Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah; GIA; Groupement Islamique Arme)*; Algeria. 41. ASAT TRUST REG.*; Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein. 42. ASBAT AL-ANSAR*; Ein el-Hilweh camp, Lebanon. 43. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED (Hochburg AG; c/o Asat Trust reg.)*; Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg.).
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

3. Капиталгейт.

... с другим сотрудником Capital Group. Последующее электронное письмо от Орфаниду Письмо Крусткалн к Шелковкину от 7 Мая 14 мая Шелковкин снова написал Крусткалн и сообщил ей, что “Юрий” спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, поскольку в настоящее время акционером является только Петр Шатров. Письмо Шелковкина к Крусткалн от 14 мая В тот же день Крусткалн ответила, что это невозможно, поскольку все вышеупомянутые бенефициары уже были раскрыты Nobel Trust и даже ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

4. Концы в воду.

Оставшимися 50% акций Group MENATEP управляла Palmus Trust Company, зарегистрированная на нормандском острове Гернси в интересах Palmus Trust. Ранее эти акции находились в специальном трасте Group MENATEP.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

5. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Bellmarsh Solutions Ltd Group IB — 10% Кибербезопасность.
... он официально заработал лишь $15 млн. В итоге в 2017 году реального собственника Altera решили еще раз перепрятать — им не без помощи AsiaCiti стал очередной офшор Grand Investment Trust, бенефициаром которого на этот раз значился сам Андросов ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

6. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Бизнесмен лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 Properties и финансовой группы «Будущее».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

7. По старым долгам ЮКОСа.

Оставшимися 50% акций Group MENATEP управляла Palmus Trust Company, зарегистрированная на нормандском острове Гернси в интересах Palmus Trust. Ранее эти акции находились в специальном трасте Group MENATEP.
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

8. Как перекачивали активы Group Menatep.

Как перекачивали активы Group Menatep Миллиарды покоятся в офшорах и трастах партнеров Ходорковского Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2014, От чего отказывается Михаил Ходорковский, Фото: AP, Иллюстрация: "Ведомости" Ринат Сагдиев Леонид ...
Следующая юкосовская компания — Brittany Assets владела только 10% Brill, 90% было у гибралтарского Stefen Trust, бенефициарами которого в то время значились швейцарская Международная организация Красного Креста и Seaweed Holdings Limited.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

9. Закостенелые тайны ЮКОСа.

"Лента.ру" приводит слова свидетеля в деле Миримской: "Голубович после начала уголовного преследования Ходорковского от любого взаимодействия с GML [Group MENATEP Ltd.] отказался и никаких сделок с этой компанией не проводил.
Голубович учредил траст Carina Trust Limited в 2003 году, после того как в России начался процесс против НК "ЮКОС" (помните, он утверждал, что дел с этой компанией больше не имел?).
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

10. Офшоры парламентариев.

Как раз в 2016 году в документах Trident Trust Company было сказано, что Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом и инвестиционным портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 ...
Сейчас отец депутата вместе с миллиардером Алишером Усмановым владеет холдингом USM, в который входят металлургическая компания «Металлоинвест», сотовый оператор «Мегафон» и Mail.ru Group (она владеет не только одноименным почтовым сервисом, но и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

11. Ходорковский скинулся с Браудером.

Благодаря этому мы узнали о том, что фонд Браудера Hermitage Capitals, начиная с 2009 года, переводил средства на лоббирование своих интересов фирме «Ashcroft group», принадлежащей бывшему генпрокурору США республиканцу Джону Эшкрофту.
http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/James_E_Rauh_-_Quandrum_Miami_Beach_LLC.pdf Но самое интересное начинается дальше — поиск информации в открытых источниках показал, что офшорная компания Corbiere Trust, подконтрольная Михаилу ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

12. Острова раскрытых сокровищ.

Владимир Маргелов (брат сенатора Михаила Маргелова), согласно документам, в 2005 г. был акционером и директором Winkind Technology Development, а в 2008 г. — Innovation Tech Group.
[...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была посвящена деятельности двух регистраторов оффшоров: Portcullis TrustNet из Сингапура и Commonwealth Trust Limited (CTL ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

13. Пресс-тур для олигархов.

... обеспечат им позитивный имидж за рубежом, подруга олигарха Романа Абрамовича Дарья Жукова набирает популярность на месте главного редактора знаменитого британского журнала POP, одного из ключевых изданий международного медиахолдинга Bauer Media Group ...
Согласно условиям сделки с бывшим владельцем— компанией Daily Mail & General Trust, Лебедев получил контроль над более чем 75% акций издания. Daily Mail & General Trust сохранила за собой 24,9%.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

14. "У меня полно кеша".

Он владеет акциями головной компании TCS Group Holding PLC, и после выхода компании на IPO на Лондонской фондовой бирже в октябре 2013 года США оценили пакет бизнесмена в $1 млрд.
... компании Rigi Trust и Bernina Trust, через которые семья Тинькова контролирует долю в TCS, могли получить от компании в 2020 году около $64,4 млн дивидендов, а всего с 2018 года — около $215 млн. Кроме того, в конце прошлого года Rigi Trust продала ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

15. "Фуфло" Бориса Минца.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой.
«Открытые медиа» осенью 2018 года обнаружили, что она управлялась Дмитрием Минцем и принадлежала семейному трасту Минцев Mints Family Trust.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

16. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Данные касались движения финансов через компанию Bambino Trust (на нее в свое время были записаны крупные пакеты акций "Формулы-1"), бенефициарами которой являются бывшая жена господина Экклстоуна Славица и две их дочери.
Она обвинила миллиардера в неправомерном занижении стоимости пакета F1 Group при его продаже фонду прямых инвестиций CVC. Истцы требовали компенсации в 85 млн фунтов (103 млн евро), поскольку в результате сделки понесли убытки.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

17. Депутаты дошли до Берлина.

Он же возглавляет испанскую компанию PELICAN TRUST SL, единственным учредителем которой с 2008 года является Борис Пайкин. Компания PELICAN TRUST SL с 2005 года владеет квартирой площадью 196 кв.м. в комплексе SILVER POINT в поселке Портальс-Ноус на ...
... основал инвестиционную компанию Fort Group, которая стала крупнейшим владельцем торговой недвижимости в Санкт-Петербурге. В 2017 году “Газпром” заключил контракт на 4,5 млрд рублей на аренду офисов в принадлежащем Fort Group бизнес-центре Fort Tower ...
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

18. "Домодедово", откройся!

Марат Сафин через представителя передал, что несколько лет назад пользовался услугами Rosewood Trust Limited, но и только; Баснет уже не является директором Marr Group Holdings; а с Каменщиком, Коганом и «Домодедово» Сафин, говорит он, вообще никак не связан.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

19. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия чешской PPF Group и итальянской страховой группы Generali.
В числе его инвесторов несколько итальянских банков и знаменитый The Children's Investment Trust, прославившийся атакой на ABN Amro, в результате которой голландский банк сменил владельца.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

20. Криминальная биография

Зарегистрирована она была Кировским филиалом Московской регистрационной палаты и была, по легенде, в то же время дочерним предприятием фирмы D&P Group, Inc (Long Beach California USA).
Согласно этим указаниям, с корреспондентского счета банка "Украина" No. 04-093-830, открытого заблаговременно в "BANKER'S TRUST COMPANY", NEW-YORK в банк "Wells Fargo Bank" переводились 15 000 000 000 SUR (советских рублей), из них: : "13 636 363 636 ... Копия в Google