Еще одним источником высоких финансовых рисков являются банковские гарантии офшорных банков группы "TWG", не зарегистрированных в качестве таковых ни в одной стране мира. А именно такие гарантии часто фигурируют в проектах, которые патронирует TWG. Эти гарантии часто стоят ровно столько же, сколько листок бумаги, на котором они напечатаны.
Дата: 12.04.2001
Копия в Google
Бизнесмен, знакомый с этой историей, припоминает, что TWG поручила Лисину и скупку акций НЛМК в ее интересах. В итоге в 1994 г. на структурах TWG было 36% акций НЛМК, а структуры Лисина владели около 12%. Последующие восемь лет прошли для Лисина в непрерывной борьбе. Сначала по поручению TWG он не допускал к управлению комбинатом владельца 50% акций НЛМК — группу “Реформа”, представлявшую интересы Бориса Йордана и инвестфонда CCM. Но в 1997 г. Лисин внезапно разорвал отношения с TWG, взял в ...
Дата: 25.11.2005
Копия в Google
Но ущерб, который эти фирмы нанесли и продолжают наносить ММК превзошел все самые смелые замыслы TWG. По свидетельству нью-йоркской аудиторской фирмы Mintz&Parteners только по трем сделкам 1988г.
Дата: 16.11.2001
Копия в Google
За ним не только собственные акции и поддержка TWG, но и слухи о том, что он является зятем могущественного вице-премьера Олега Сосковца.
Дата: 12.02.2007
Копия в Google
Сообщаю, что 26 июня 1999 года группа лиц в состав которой входил ряд криминальных элементов, таких как Михней Михаил Тимофеевич, Москаленко Игорь Васильевич, неоднократно судимых пытались сместить руководство ОАО "Николаевский глиноземный завод" опираясь на поддержку скандально известного Л. Черного, одного из руководителя британской компании TWG и др. Силами трудящихся завода эта попытка была пресечена, незаконно проникнувшие на территорию предприятия криминальные элементы выдворены за пределы ...
Копия в Google
Ночевки в цехах, война не на жизнь, а на смерть с Татаренковым, а потом Быковым, восстание против TWG (а напомню, что предыдущие коммерсанты, решившие соперничать с TWG, - Феликс Львов и Олег Кантор - погибали при совершенно фантастических обстоятельствах: Львова, например, вооруженный спецназ снял с заграничного самолета, когда тот уже сидел в салоне, вывез в лесок и расстрелял), - это все "просто повезло"?
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
Результаты начавшегося следствия по делам TWG в Женеве держатся в секрете, но, по одной из версий, швейцарские сыщики нащупали важное звено отлаженной системы по глобальному отмыванию денежных средств, в том числе похищенных в российской банковской системе с помощью фальшивых авизо. Патрон TWG в России Лев Черной по этому факту сильно обеспокоился.
Копия в Google
…Офис братьев Чёрных в Москве, где располагалась компания TWG, находился в особняке, принадлежащем, согласно оперативным данным МВД, грузинскому вору в законе Дато Ташкентскому.
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
Помимо этого, для обслуживания операций TWG по переводу в оффшорные зоны средств, выведенных из-под налогообложения в результате толлинговых операций в России и других странах СНГ, активно использовались корреспондентские счета «Залогбанка» в АКБ «Максат», что гнаходится в Бишкеке (Киргизстан).
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
Черной, со своей стороны, говорит, что вкладывал деньги в отечественную промышленность вместе с Дерипаской и поддержал его решение отделиться от TWG и установить контроль над ключевыми поставщиками сырья, особенно глинозема. Дерипаска, со своей стороны, утверждает, что сделал все это в одиночку и, расширяя свои владения, создал "Сибирский Алюминий" ("Сибал"). В 2000 году владельцы TWG продали свои акции Абрамовичу, владельцу нефтяной компании "Сибнефть".
Дата: 16.07.2007
Копия в Google
Он сколотил свое состояние на алюминии, создав TransWorld Group (TWG) вместе со своим братом Львом и братьями Дэвидом и Саймоном Рубен, двумя торговцами металлом.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
Отказавшись от нее, череповецкая команда, однако, применила методы TWG: использовала трейдерские структуры, чтобы установить контроль над заводом.
Дата: 14.08.2001
Копия в Google
Если Абрамович с середины 90-х годов неизменно сохраняет верность "семейной" группе, то Дерипаска вступил в конфликт с TWG. Однако это не удивительно.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
В частности, ожидается, что он консолидирует второго после НЛМК производителя трансформаторной стали в России, "ВИЗ-Сталь", и приобретет "Прокопьевскуголь" и "Алтай-кокс" у своего экс-партнера по TWG Искандара Махмудова.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
Тем не менее в 1997 году предприниматель оказался вовлечен в самую гущу событий вокруг Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), где между компанией TWG братьев Михаила и Льва Черных и российскими акционерами во главе с Анатолием Быковым шла война за контроль над сверхприбыльным бизнесом.
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
После вхождения "Толи Быкова" на КрАЗ ему "TWG" в лице Левы Черного доверяет контроль на это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом.
Копия в Google
Итак, основные заказчики мифа-триллера: ОНЭКСИМбанк - хотел окончательно вытеснить братьев Черных и TWG с Новолипецкого металлургического комбината, а также поквитаться с проклятым прошлым в лице Сосковца; Консорциум "Альфа-групп" - стремился закрепить свое присутствие на Красноярском алюминиевом заводе, отнятом у Черных в 1993 году; Группа "Мост" - желала вбить последний гроб в крышку гроба Коржакова-Барсукова и их духовного отца г-на Сосковца; прочие олигархи - хотели списать на братский миф ...
Копия в Google