Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

... счета "примерно двух десятков юридических и 10 физических лиц", связанных с Group Menatep. По его словам, заблокирована сумма, эквивалентная $4,9 млрд, большая часть которой находилась в банке UBS AG. "В основном это деньги, принадлежавшие группе, но были и вклады частных лиц, - поясняет собеседник "Ведомостей". - Суммы разные - от $10 000 до нескольких миллиардов долларов". Генпрокуратура уже подала ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте банковских счетов, связанных с Group Menatep ...
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

2. Как Брэдфорд Алан Миллс потерял "независимость".

«Ее банковский счет в Женеве имеет баланс в 4 миллиона 560 тысяч долларов, а также комиссионные от 27% акций компании на сумму 13 миллионов 500 тысяч долларов в пользу UBS AG в Цюрихе, — пишет Князев. — Также имеются и комиссионные от 15% компании на сумму 9 миллионов долларов на имя Tacom Holding SA на денежном вкладе, и полученные от Tacom c банковского счета этой же компании в том же цюрихском банке». А еще, добавляет блоггер, Tacom — это один из акционеров Interros Group, а значит ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

3. Водочные войны.

... для обладателя долларового счета в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского ...
Переходящий брэнд Накануне 8 марта российские СМИ получили пресс-релиз от лица компании S.P.I. Group, в котором сообщалось, что на основании решения Страсбургского Европейского суда по правам человека брэнд "Столичная" государству больше не ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

4. На кого чиновники записывают офшорные активы.

С Aberford Group Foundation связаны еще несколько компаний из «архива Пандоры». Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

5. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

6. Офшоры парламентариев.

Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось.
Сейчас отец депутата вместе с миллиардером Алишером Усмановым владеет холдингом USM, в который входят металлургическая компания «Металлоинвест», сотовый оператор «Мегафон» и Mail.ru Group (она владеет не только одноименным почтовым сервисом, но и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

7. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского ...
Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

8. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... Holdings Co. Ltd 11,28% портфельные инвесторы, в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия", через ADR 24,1% UBS AG 2,6% центральная компания ОАО "ГМК "Норильский никель"" подконтрольные предприятия никель, медь ОАО "РАО "Норильский никель"" 98,3 ...
Типичными цеховиками были Лев и Михаил Черные, до второй половины 90-х контролировавшие существенную часть российской металлургии через Trans World Group (TWG).
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

9. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от ...
... ЗАО «Апатит «Трэйд», ЗАО «Горхимпром», ООО «Варяг», ООО «Фострейд», швейцарские компании «Apatit Fertilaizers S.A.» и «Polyfert AG, с/о Seestatt AG» и другие компании, по заниженным ценам - не более 40 долларов США за одну метрическую тонну ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

10. ОПГ "Менатеп".

... Генпрокуратуры РФ Басманный суд арестовал находящиеся в банке UBS AG (Цюрих) денежные средства на всех счетах компаний Apatit Fertilaizers S.A. , Polifert AG Seestatt AG, Nord West AG, Behles Petroleum S.A. , South Petroleum Limited, Baltik Petroleum ...
Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

11. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Услуги этой компании, московского отделения швейцарской UBS AG, до сих пор не оплачены.
6 августа, к четырем часам утра они договорились купить эти облигации примерно за $500 млн. “Это, наверно, самая необычная сделка, которую я видел в своей жизни”, - сказал сотрудник Goldman Sachs Group Inc., подписывавший контракт.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google