Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Ubs". Результатов: ubs - 122 .
Результаты с 1 по 20 из 122.

Результаты поиска:

1. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.
Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, Перевод: "Ведомости", 27.03.2013, Фото: marcopolis.net, Bloomberg Шейх требует взятку в суде Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS: швейцарский банк обещал ему взятку в $20 млн за расстройство одной сделки и помощь в другой Аза Фитч Председатель Бюро иностранных инвестиций Кувейта шейх Мешаль Джарах аль-Сабах (2012 г.) В иске шейха Мешаля, члена королевской семьи Кувейта, речь идет о сделке с африканскими ...
Дата: 27.03.2013
2. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.
Тогда для решения возникшей проблемы UBS обратился к швейцарским властям, а те решили вопрос с государственным секретарем США. Неудивительно, что финансовый сектор активно поддерживает кандидатуру Хиллари Клинтон.
Дата: 29.03.2016
3. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.
Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора". ["Ведомости", 06.12.2010, "Крапленый мандат": Американские власти считают Гавами в его бытность соруководителем подразделения по муниципальным облигациям и деривативам UBS причастным к обману ...
Дата: 06.12.2010
4. Ангольская рулетка
По той же версии, Минфин якобы выбрал швейцарский банк UBS в качестве депозитария: ему предстояло хранить векселя и осуществлять контроль за сделкой.
5. Драка, слежка, суицид.
Что случилось 1 октября бывший глава подразделения по управлению активами Credit Suisse Икбал Хан, из-за которого и разгорелся скандал, официально вышел на работу в конкурирующий UBS. По совпадению, в тот же день лишился должности операционный директор Credit Suisse — именно он был назван ответственным за организацию слежки за Ханом.
Дата: 04.10.2019
6. Ангольский долг и расхищение российских фондов.
Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
Дата: 04.04.2002
7. "Гномы" попрятались в Альпах.
Опасения банкиров относительно судебного преследования со стороны США существенно возросли после ареста в Италии бывшего управленца из UBS Рауля Вейла (Raoul Weil). Банкир, разыскиваемый властями США за содействие налоговым уклонистам, был арестован в Болонье 21 октября. [BFM.ru, 21.10.2013, "Бывший топ-менеджер UBS задержан в Италии": Итальянские ищейки вышли на его след, когда Вайль снял номер в одном из люксовых отелей Болоньи.
Дата: 29.10.2013
8. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
Поэтому, выполняя пожелание клиентов, в Bordier & Cie заказали деньги в банке UBS. Но и этот самый крупный швейцарский банк был не в состоянии собрать столько «зеленых» разом, поэтому заказ пришлось разбить на две части. Итак, 21 марта первый долларовый транш, 60 миллионов, был доставлен к кассе. «Бронированный автомобиль из банка UBS подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier.
Дата: 05.10.2012
9. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
В 2009 году UBS выплатил 780 млн долл.
Дата: 27.02.2014
10. Вексельбергу откручивают гранты.
— Врезка К.ру] Источники «Известий» в правоохранительных органах рассказали, что на счета иностранных компаний Urlich F Kunz & Partners AG, Jurong Consultants Pte Ltd, UBS Swiss Financial Advisers AG, Maxmakers Ltd, Valode & Pistre Management SA, Pierre De Meuron фондом «Сколково» было перечислено за период с 2010 по 2011 год около 52,4 млн рублей.
Дата: 31.10.2013
11. Пейзаж после Бородинской битвы.
Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и его зятю Андрею Силецкому.
Дата: 12.04.2002
12. Глава "Совфрахта" подставил Shell.
По словам Александра Иванова, Евгению Тихонову принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS).
Дата: 12.12.2011
13. "Ангола-гейт".
По материалам статьи , опубликованной в "Le Parisien", Виталий Малкин, банкир, фигурировавший в числе 10 олигархов, наиболее близких ельцинской власти, владел доверенностью на пользование счетом, открытым в банке UBS на имя подставной компании Abalone Investment Ltd. Этот счет за номером CO-101436 служил преемником фондов от операции по выплате долга. Затем средства направлялись конечным адресатам с помощью сложных операций. UBS отказался комментировать информацию, но близкий банку источник ...
Дата: 07.03.2002
14. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.
Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных Канзас-Сити выдвинул обвинение Виктору Липухину, постоянно проживавшему в американском городе Сент-Чарльз в 2001—2007 годах, что он утаил в банках UBS AG активы на сумму от 4 млн до 7,5 млн долл.
Дата: 24.03.2014
15. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".
“Компания полностью отказалась от трансфертного ценообразования, и это заметно по росту прибыли самих заводов”, — говорит он. “Только у одного НТМК чистая прибыль в 2004 г. составила уже $387 млн”, — согласен аналитик UBS Алексей Морозов.
Дата: 03.02.2006
16. РБК кинул кредиторов.
РБК предлагает кредиторам простить ему 80% долга, остальное — или через несколько лет, или новыми акциями Олег Сальманов, Анна Бараулина, Гюзель Губейдуллина Гендиректор РБК Юрий Ровенский Вчера на встрече совладельцев РБК Германа Каплуна и Дмитрия Белика, UBS (консультант РБК) и держателей рублевых облигаций РБК (два выпуска по 1,5 млрд руб., погашение — в марте и июле) держателям рублевого долга предложена схема его реструктуризации, сообщили «Ведомостям» два представителя кредиторов ...
Дата: 16.01.2009
17. Бракоразводная охота за ?453 млн.
Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов могли быть две цели — скрыть их от «русской мафии» или защитить от притязаний Ахмедовой.
Дата: 19.06.2020
18. Павел Грудинин сбился со счетов.
Вот внутренняя банковская выписка, согласно которой у Павла Грудинина действительно имеется золото в швейцарском банке UBS и его объём действительно равен 174,526 тройским унциям. Рыночная стоимость такого объёма на 29 декабря 2017 года составляла 227,233 тысячи долларов, или больше 230 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Теперь стоит спросить Павла Николаевича, будет ли он и дальше отрицать наличие у него золота и инвестиционных активов в швейцарском банке UBS?
Дата: 06.03.2018
19. Не замминистра, а друг министра.
В апреле 2007 г. компания провела IPO, летом того же года лондонский Private Equity Fund UBS познакомил Малофеева и Сажина с крупными западными инвесторами AXA Private Equity и Paul Capital Partners, рассказывает источник, близкий к руководству UBS. Для этих компаний были созданы два фонда прямых инвестиций MarCap I и MarCap II, в которые новые инвесторы вложили $420 млн, и Marshall Capital продала MarCap I часть своих активов («Нутритек»).
Дата: 11.10.2010
20. Деньгопровод.
В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах.
Дата: 18.03.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Следственный комитет России
ВЕСНА
ПАТРУШЕВ
Андрей герман
Преследование
Стрелок
Алексеев
Город
Банкиры | банкирский | Банк | "ЦБ РФ" | ЦБ
�����.Ru'� And sLEEp(3)
Геннадий Константинов
?????.Ru AND 1=1 and 1
Михаил михаилов
Сергеев
Фото наши
Кредитно потребительский кооператив
ООО Мира
Цифра
На кого работают суды россии
Общий
Алексеев следственный
Центр ТО
Православные олигархи
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45)--
«К» ФСБ
Предприятие криор
Инвестиции
Группа «Сумма»
Шаманов
Карьера
?????? ??? and 1>1
А.С.-Авто
Крыши
Автомобили
Служба в фсб
Георгий федоров
Любовь Соболь
Николаев николай
Чиновники
Аэропорт шереметьево 2019
Аргумент украина
США.
Открытое правительство
Дмитрий Алексеев
Дмитриев дмитрий
Фонд
анисимов алÃÃ
�����.Ru�'&&' '=0x20&&sLeEp(3)&&'1
Базы
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � AND 1=2 UniON SEleCT 0x646665743166657274,0x646665743266657274,0x646665743366657274,0x646665743466657274,0x646665743566657274,0x646665743666657274,0x646665743766657274,0x646665743866657274,0x646665743966657274,0x64666574313066
Носов Александр Викторович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru